Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc

AGM Information • May 24, 2018

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Γενική Συνέλευση)

Θέμα : Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

Κύριοι,

Στη Λεμεσό σήμερα Τετάρτη 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Kerverus Holding IT Plc, στο πλαίσιο της οποίας παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι σε σύνολο κατείχαν το 82,72% των μετοχών της Εταιρίας και επί της ατζέντας της συνεδρίασης αποφασίστηκαν -ομόφωνα- τα παρακάτω :

1. Λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας

Με δεδομένο ότι

• i. στις τελευταίες Οικονομικές Καταστάσεις του Εκδότη, οι συσσωρευμένες ζημίες προσέγγισαν το ποσό του €1.637.115, μειώνοντας την Καθαρή θέση στο ποσό των €172.885,
• ii. ενώ το εκδόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 18.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη, ήτοι συνολικό πλήρως εξοφλημένο κεφάλαιο αξίας €1.810.000 και
• iii. το μη εκδομένο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 11.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη, ήτοι συνολικό πλήρως εξοφλημένο κεφάλαιο αξίας, €1.100.000,

η Διοίκηση της Εταιρίας, πρότεινε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 27η Ιουνίου 2018 στις 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα :

(1.) Έγκριση των παρακάτω Ειδικών Ψηφίσματων για

-μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από τα €0,10 σε €0,01 με σκοπό την εξάλειψη ζημιών ύψους €1.629.000 και

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

-αύξηση του Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.900.000 μετοχές, με βάση τη νέα ονομαστική αξία του €0,01.

Αναλυτικότερα το προτεινόμενα ψηφίσματα έχουν ως εξής

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (εκδομένο και μη) που κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος Ειδικού Ψηφίσματος ανέρχεται σε €2.910.000 διαιρεμένο σε 29.100.000 μετοχές ονοματικής αξίας €0,10 η κάθε μια, από τις οποίες 18.100.000 μετοχές, έχουν εκδοθεί και είναι πλήρως εξοφλημένες και οι υπόλοιπες 11.100.000 μετοχές δεν έχουν εκδοθεί, μειωθεί σε €291.000 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις εκδομένες και μη εκδομένες μετοχές στο κεφάλαιο της εταιρεία από €0,10 σε €0,01 η κάθε μια, προκειμένου το ποσό των €1.629.000 να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 64 (1) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου.

Όπως ταυτόχρονα, με την υλοποίηση του πιο πάνω Ειδικού Ψηφίσματος, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκδόμενο και μη, αυξηθεί από το ποσό των €291.000, διαιρεμένο σε 29.100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία, σε €1.300.000, διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01, από τις οποίες τα 18.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €181.000 υφίστανται ως ήδη εκδοθείσες, ενώ οι υπόλοιπες 111.900.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1.119.000 θα αποτελούν το εγκεκριμένο, μη εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο.

Επεξηγώντας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για μείωση του κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Εταιρείας, αναφέρει, ότι έχει σαν κίνητρο τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών, έτσι ώστε στο μέλλον να έχει η Διοίκηση την ευχέρεια να προβεί σε διανομή κερδών προς τους μετόχους.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξηθεί κατά €1.300.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει ελευθέρα κατά τη κρίση του.

(2.) Απόφαση για την άμεση ενεργοποίηση του μη εκδοθέντος εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου (τόσο του παλαιού, όσο και αυτού που θα εκδοθεί) και την έως και εξολοκλήρου χρήση του, για την εξαγορά εταιρίας, η οποία θα καταστεί άμεσα θυγατρική του Εκδότη. Μετά από την εξέταση διαφόρων επενδυτικών προτάσεων που είχαν τεθεί υπόψιν του Δ.Σ., η Διοίκηση προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων με εταιρία προερχόμενη από τον κλάδο της υγείας, η οποία θα μπορούσε και σε δεύτερο χρόνο να ενσωματώσει την τεχνολογία MiiPharos, που έχει αναπτύξει η θυγατρική του εκδότη Kerverus IT (CΥ) Ltd.

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

(3.) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σε διάστημα 30 ημερών να έχει ολοκληρώσει την όλη διαπραγμάτευση και στην επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου, να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης και να ζητήσει την έγκρισή της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον αυτή κριθεί συμφέρουσα.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποδέχθηκε ομόφωνα (82,72% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων) τις παραπάνω προτάσεις του Δ.Σ. .

2. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρίας

Με βάση τις αποφάσεις επί του πρώτου θέματος της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Διοίκηση προτείνει ως τελευταίο θέμα συζήτησης στην επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου, την παρουσίαση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Πλάνου της, μετά την ενσωμάτωση της υπό εξέταση προς εξαγορά εταιρίας, κρίνοντας ως άσκοπη την όποια σχετική συζήτηση στην παρούσα φάση.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποδέχθηκε ομόφωνα (82,72% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων) την παραπάνω πρόταση του Δ.Σ., κατά συνέπεια η ατζέντα της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου διαμορφώνεται ως εξής:

(α) Έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου (απορρόφηση των συσσωρευμένων ζημιών με την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών) και κατόπιν αύξησης του εγκεκριμένου μέρους αυτού.

(β) Έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

(γ) Παροχή έγκρισης για την εξαγορά εταιρίας με χρήση του μη εκδοθέντος εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου

(δ) Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρίας με βάση το αντικείμενο της προς εξαγορά εταιρίας

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Λεμεσός, 23 Μαΐου 2018