Philoktimatiki Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμιτεδ θα γίνει στο Europa Plaza Hotel, Αλκαίου 13. Ένκωμη. Λευκωσία, στις 29 Ιουνίου 2018, στις 5:00μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

• Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. $\mathbf{1}$ .
• Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. $\mathcal{P}$
• Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3
• $\overline{4}$ . Διορισμός ελενκτών.
• Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών. 5

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατέθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 25ης Μαρτίου Αρ. 20, 2433 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθόρισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

M.P.K. Services Ltd Γραμματέας	M.R.K. SERVICES LTD
Λευκωσία, 29 Μαΐου 2018

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Ένκωμη Λευκωσία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ / Εμείς	από	Αρ. Ταυτότητας
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
από	Αρ. Ταυτότητας		στην απουσία του/της
τον/τους	από	Αρ. Ταυτότητας (1988)

για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 5.00μ.μ. στο Europa Plaza Hotel και σε οποιαδήποτε αναβολή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχω/έχουμε καθορίσει πιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζω/ουμε τον τρόπο κατά τον οποίον εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Ap.	OEMATA	YNEP	KATA	ANOXH
	Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
$\overline{2}$	Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
$\overline{4}$	Διορισμός ελεγκτών.
5	Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

Υπογράφηκε σήμερα

• 2018 Υπογραφή

Σημειώσεις

• 1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25^ης Μαρτίου 20, Γραφείο 101, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.
• Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας. $\mathcal{P}$

$\overline{a}$

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης, είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός 25^nς $\mathcal{R}$ Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Για εσωτερική χρήση

΄ Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιο Μετόχου
Συνολικός αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου