LCP Holdings and Investments Public LTD

AGM Information • Jun 13, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13^ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

H LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 13 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 197.066.860 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,83% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

• 1. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017).
• 1. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχάλης Ξιούρος και Σωφρόνης Κληρίδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίσθηκε σε Ευρώ 3.000 έκαστος και η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας.

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Αρ. Εγγρ. 35616 – Δημόσια | Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ. 25065, 1306 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: 22 121700 · Φαξ: 22 123745, Email: info@lcp-holdings.com Registr. No. 35616 - Public | Registered Office: 154 Limassol Avenue, 2025, Strovolos Nicosia, P.O.Box 25065, CY-1306 Nicosia, Cyprus Tel.: 22 121700 · Fax: 22 123745, Emall: Info@lcp-holdings.com www.lcp-holdings.com

1. Επαναδιορίσθηκαν οι Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2018

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Αρ. Εγγρ. 35616 – Δημόσια | Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ. 25065, 1306 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: 22 121700 • Φαξ: 22 123745, Email: Info@icp-holdings.com Registr. No. 35616 - Public | Registered Office: 154 Limassol Avenue, 2025, Strovolos Nicosia, P.O.Box 25065, CY-1306 Nicosia, Cyprus Tel.: 22 121700 · Fax: 22 123745, Email: info@lcp-holdings.com www.lcp-holdings.com