Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 28, 2018

Прос Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε χθες, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 4:00 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις $1.$ της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
• 1. Επανεξελέγη στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Μιχαήλ Τυλλής ο οποίος αποχωρούσε εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας καθώς και ο κ. Χρίστος Κυθραιώτης του οποίου η θητεία έληγε κατά την παρούσα ΕΓΣ λόγω διορισμού του από το διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι προσεφέρθησαν για επανεκλονή.

Ο κ. Ανδρέας Ερωτοκρίτου που αποχωρούσε εκ περιτροπής από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε προσφερθεί για επανεκλογή, απέσυρε το ενδιαφέρον του για επανεκλογή για λόγους υγείας και ως εκ τούτου η θητεία του έληξε 27 Ιουνίου 2018.

1. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί ως ακολούθως:

2. Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 3.000 Ευρώ σε 6.000 Ευρώ ετησίως

3. Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από 6.000 Ευρώ σε 10.000 Ευρώ ετησίως.

Πέραν των πιο πάνω:

• Για τους προέδρους των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως και,

• Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συμμετοχή σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως είχε, δηλαδή 100 Ευρώ ανά συνεδρία.

1. Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου KPMG ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 28 Ιουνίου 2018 Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

⁴δάμος Κώνιας Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Χρίστος Κυθραιώτης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	27 Ιουνίου 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Χρίστος Κυθραιώτης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Ελεγκτής	27 Ιουνίου 2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες
	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		---------------------------------------	--------------------------------------

Αδάμος Κόνιας Τραμματέας

28 louvíou 2018

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Yποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα			Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχαήλ Τυλλής Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου		27 Ιουνίου 2018
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχαήλ Τυλλής		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Ιδιωτικός Υπάλληλος	Επανεκλογή 27 louvíou 2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		50.509
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σια Λτδ	Μέτοχος	Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	23.146.508

ιδάμος Κόνιας Γραμματέας

28 Ιουνίου 2018

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου $βαση τον$ Άρθρον 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Ερωτοκρίτου		Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	27 Ιουνίου 2018
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα Μέλους - Ανεζαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

Ovoµa	TOW HITCH MIGHOUS - AVGSUP HIORE (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Theopolisis Διορισμού
ROSE and East East Collected For A School Collected BOX 200 100 AND 200 200 200 200 200	www.fabor.com/path0.11.02.com/path0.012.com/path0.00000000000000000000000000000000000 ---------------------------------------	The company of the company of the company ----------	---------------------------------------

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		191.324
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Στέλλα Ερωτοκρίτου	Σύζυγος		55.000
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Τέκνο		Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	55.000
Ανδρέας Ερωτοκρίτου Ακίνητα Λτδ	Ελεγχόμενη επιγείοηση		40.900

Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας

28 louvíou 2018