Harvest Capital Management Public LTD

AGM Information • Jul 23, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Β) Η επανεκλογή των Νίκου Πουκή και Ανδρέα Λοϊζου σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Η Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποποιήθηκαν του δικαιώματος αμοιβής τους για το 2018.

Δ) Επαναδιορισμός των HLB CYPRUS LIMITED σαν Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της Αμοιβής τους.

Anteva Secretarial Services Ltd Γραμματέας.

23 Ιουλίου 2018

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

ХРНМАТІЕТНРІО AEION
KYIIPOY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD
Υποβλήθηκε από	ANTEVA SECRETARIAL SERVICES LTD
Διεύθυνση	Μακαρίου 66, Πολυκατοικία Κρόνος, Γραφείο 44, 1077 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
the filling of the figure of the	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
$\sim$ , which is a set of $\sim$ Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανεκλογής
ta illi so Νίκος Πουκής	Πρόεδρος	ALC: YES Επιχειρηματίας	23 Ιουλίου 2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Fully paid shares	653.194

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πουκή Λουκία	Σὐζυγος	Fully paid shares	10.000

23^η Ιουλίου 2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Αόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρζη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμού του 2007. (2) Σύμφονα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

ХРНМАТІЕТНРІО AEION KYIIPOY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD
Υποβλήθηκε από	ANTEVA SECRETARIAL SERVICES LTD
Διεύθυνση	Μακαρίου 66, Πολυκατοικία Κρόνος, Γραφείο 44, 1077 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Ovoua Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ημερομηνία Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία Ovoua Επάγγελμα (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) Επανεκλογής 23 Ιουλίου 2018 Λοϊζου Ανδρέας Μέλος Συνταξιούχος ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ $\mathbf 0$ Fully paid shares ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ONOMA ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ARTEVA SECRETARIAL SERVICES LIMITED 23^η Ιουλίου 2018 Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007, (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007. συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εζ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.