Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2018

• stranica druga -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$\frac{1}{2}$

---

Predsjednik skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 58 od 30. (tridesetog) lipnja 2018. (dvijetisućečetrnaeste) godine. ---------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni------------------------------------

DNEVNI RED

---------------------------------------1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)------------------------------------2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva------------------------3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini-----------------------------------4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godinu------------------------------------5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu------------------------------------Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu-----------6. $7.$ Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.------------------------------------_______________________________________ Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine otvara točku 2. dnevnog reda.------------------------------------Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva --------------------------------------------------------------Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva.--------------------------------------------------------------------------Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. -------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.-------------------------------------------------------------Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini -----------------------------------...................................... Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini.--------------------------------------------------------------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasovanje o prihvaćanju navedenog izvješća.------------------------------------_______________________________________

	-stranica treća -	Poslovni broj: Ou-116/2018 ---------------------------------------
		Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 6.154.061 glas ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ *********
		Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- --------------------------------------
		Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini.----------------------------------- --------------------------------------
		Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godinu -----------------------------------
objavljen.------------------------------------		Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 6.154.061 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------
		Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- --------------------------------------
	--------------	Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 6.955.691,12 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.------------------------------------ __________
		Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.------------------------------------ ---------------------------------------
		Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu ------------------------------------ ---------------------------------------
		Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 6.154.061 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ ---------------------------------------

-stranica četvrta -	Poslovni broj: Ou-116/2018
Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----------------------------------
Daje se razrješnica Upravi Društva Armen Abrahamyan za 2017.---------------------------	------------------------------ODLUKA br. 3.-----------------------------------
Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu -------
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.------------------------------------ Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------	----------------------------------
Predsjednik skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda razdvojiti glasovanje na način da će se najprije glasovati o davanju razješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže navedeni član Nadzornog odbora, a potom će se glasovati o davanu razrješnice svim ostalim članovima Nadzornog odbora.------------------------------------ Rezultati glasovanja o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy:--------
--------------------------------------- ZA: 5.859.425 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Rezultati glasovanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:--------------- ZA: 6.154.061 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća---------------
-------------------------------------- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.----------------
--------------------------------------- Ad. 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.------------------------------------	---------------------------------------
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.------------------------------------ Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 6.154.061 glas ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- _________

-stranica peta -	Poslovni broj: Ou-116/2018
+-------------------------------------- -------------------------------------- Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.------------------------------------
--------------------------------------- Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnavni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.------------------------------------
_________ Dovršeno u 12,55 sati (dvanaest sati i pedesetpet minuta).------------------------------------ Zapisniku se prilažu:------------------------------------ 1.) Popis sudionika, te------------------------------------ 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.------------------------------------

3/2018 (30.6.2018.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska

$104)$

:emelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI LUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

AVNU SKUPŠTINU

a će se održati 13. kolovoza 2018. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za tanke.

Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

evni red:

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova kvoruma)

Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i zvješće Uprave o stanju Društva

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017.godini

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godinu

Davanje razrješnice Upravi Društva za 2017.godinu

Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu

Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu. IJEDLOZI ODLUKA

rava i Nadzorni odbor a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih luka:

.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini.

1. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2017. godini u iznosu od 6.955.691,12 HRK prenese u buduće slovno razdoblje.

2. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2017. godinu.

3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

4. Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. dinu.

a Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj :pozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu ijkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva. ioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, dnim danom od 13 do 15 sati.

ko na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 20. kolovoza 118. u 10 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVC MALINSKA d.d. Malinska

PRISUTNI DIONIČARI NA GLAVNOJ SKUPŠTINI ODRŽANOJ 18.07.2018.G.

ISMASS LIMITED BROJ DIONICA: 5.859.425 UDIO U TK: 54,5931 UDIO U TK: 2,7452 OGLASIE BROJ DIONICA: 294.636

D UKUPNOG BROJA DIONICA KOJI IZNOSI 10.694.788 PRISUTNO JE 6.154.061

ALINSKA, 13.08.2018.G.

.
Herein and a

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

BAR MARITANIA ം
എപ്പിക്കി⁶⁶²്

$\sim$