Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • Jun 20, 2018

Na temelju dlanaka 277. i279. Zakona o trgovadkim druStvima i dlanka 11. Statuta dionidkog druStva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Druitvo), Uprava Dru5tva objavljuje poziv dionidarima za

REDOVITU GODISNJU GLAVNU SKUPSTINU dioniikog dru5tva VODOPRMEDA ZAGREB

I. Redovita godi5nja (utorak) u 12,00 sati u Glavna skup5tina DruStva odril.at 6e se 31. srpanja 2018. godine ^Lprostorijama Dru5tva, Petrovaradinska 110, Zagreb.

Il. Za sjednicu Glavne skup5tine utwclen je

Dnevni red:

l. Otvaranje Glavne skup5tine, utvrdivanje prisutnih dionidara i kvoruma,

2.Izvjeile Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Dru5tva u 2017. godini, godiSnja financijska izvje36a DruStva za poslovnu 2017. godinu s izvje5dima i mi5ljenjima ovla5tenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2017. godinu te IzvjeSde Uprave ^o poslovanju i stanju DruStva za20l7. godinu,

1. Dono5enje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u2017. godini,

2. DonoSenje odluke o davanju razrje5nice zarad;

3. a) Upravi Dru5tva

4. b) Nadzornom odboru DruSwa

m. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skup5tini i ostvarivanja prava glasa imaju dionidari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Sredi5njega klirin5koga depozitarnog druStva kao imatelji dionica s kojima Zele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skup5tini, osobno ili preko opunomo6enika, pisanim putem Upravi DruStva najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skup5tine, odnosno zakljudno sa 25. srpnja 2018. godine.

Dionidari koji namjeravaju na Glavnoj skup5tini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine todke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skup5tine, to najave u pisanom obliku prilikom podno5enja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uodi odrZavanja Glavne skupltine i da pri tome naznade todku dnevnog reda na koju 6e se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadrZaj.

IV. Dionidari na Glavnoj skup5tini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomo6enika na temelju pisane punomo6i.

U sludaju da pojedini opunomodenik na Glavnoj skup5tini zastupa vi5e dionidaru, dulan je dostaviti sve pojedinadne punomo6i dionidara koje zastupa.

V. Materijali koji sluZe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dionidarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjediStu Dru5tva, i to od desetog dana od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

\/I. Glavna skup5tina DruStva moZe se odfiati ako joj prisustvuju dionidari ili njihovi opunomo6enici diji glasovi predstavljaju zastupljenost vi5e od 112 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U sludaju nedostatka kvoruma, idu6a Glavna skup5tina zakaz\$e se za 2L kolovoza 2018' u 12,00 sati u prostorijama druStva VodoprivredaZagreb d.d., Petrovaradinska 110 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dionidari da radi izbjegavar4a guZvi i pravovremenog podetka rada Glavne skup5tine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 60 minuta prije podetka rada Glarme skup5tine u prostorijama odfravanja Skup5tine.

Prilikom registracije dionidari, odnosno njihovi opunomo6enici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu vaLelu identifikacijsku ispravu, a za opunomodenike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomo6enike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izttod iz sudskog registra odnosno drugog odgovaraju6eg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuda javna isprava, ako to nije udinjeno prilikom podno5enja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini.

Tro5kove odrLavanja Glavne skup5tine snosi Dru5tvo. Dionidari sami snose vlastite troskove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skup5tini DruBtva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora DruBtva:

Ad 3) Dobit Dru5tva ostvarena u poslovnoj godini koja je zavrlila 31. prosinca 2017. godine ^u iznosu od 19.617.060,14 kuna rasporediti 6e se kako slijedi:

• imos od 980.853,01 kn rasporetluje se u zakonske rezerve;
• iznos od 18.636.207,13 kn rasporeduje se u zadrZanu dobit.

Ad 4) Daje se razrjesnica kojom se odobrava kako su vodili DruStvo u2017. godini:

a) Upravi Dru5tva b) Nadzornom odboru DruStva.

VODOPzuVREDA ZAGREB d. d. ijednik Uprave *