Lanitis Golf Public Co Ltd

AGM Information • Oct 5, 2018

Αρχ. Κυπριανού αρ. 21 3036 Λεμεσός – Κύπρος Τ.Θ. 50336, 3603 Λεμεσός – Κύπρος

Τηλ.: +357 25820920 Φαξ: +357 25341361

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 05/10/2018 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2017.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή του απερχόμενου διοικητικού συμβούλου κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη (Δήλωση 135(2) επισυνάπτεται).
• 1. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. Deloitte Limited για το 2018 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 05 Οκτωβρίου 2018