ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Governance Information • Jun 7, 2018

4. N Ø, an. and Ø.
医肠中央 医肠中枢 医眼下的 医微粒性脑膜炎 医眼镜 医眼镜 医眼镜 医眼镜 医腹膜炎 医腹膜炎 医尿道性血清 医尿道性血清 医腹膜炎 医血管切除术 化聚焦聚集 d, A, X) h, Œ. u Q, Ø	Exchang Šee Bageeb
t. N
4 q Ь.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

ZAGREBAČKE PEKARNE KIARA GLO SUZANA GREGURIC 01/5392-353 2802.2018

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne poslovne godine, na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Za pitanja koja su sadržana u upitniku potrebno je napisati obrazloženje samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,

Broj
pitania	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
	ļ le lī društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze?
	Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja?
	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	$\frac{11}{2}$
	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja?	ล์

			Objašnjenje
		Jdgovor	DA/NE
ONICARLI GLAVAASKUPSTINA	odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja. dgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u o	itanie		Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da,	nhiasmitil
		Broj	pitanja	Lŋ,

ក្ត	سا چ	á	temeljem punomoći uzeti punomoćenika Prema odredbama Statuta Z.P.Klare d.d. svakom dioničaru osobno,a koji može punomoćenika, već to pravo pripada koji će temeljem punomoći glasati u njegovo ime i po njegovim uputama društvo nije u obvezi osigurati dioničarima glasovanje preko $\frac{11}{2}$	ã održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana	á podaci i isprave uz objašnjenja koja se odnose na	U 2017 godini Društvo nije imalo isplatu dividende $\frac{11}{2}$ dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, objasniti)			ne postoji tehnička mogućnost	y Z	Š je? (ako ne, objasniti)		Zato što je tako propisano Statutom Zagrebačkih pekarni Klara d.d á
Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih. Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti) Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti) formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)			posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, objasniti)	kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema skupštini društva, na način da je taj datum prije prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti)	dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti) Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni	pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom.	sredstava suvremene komunikacijske tehnologi	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira	jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu), kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?
	N	8	Q)	$\Xi$	$\mathbf{L}$	2	$\mathbf{u}$	$\mathbf{z}$	$\mathbf{1}$		$\frac{9}{1}$		$\overline{17}$

PRAVNA NADZORNA TUELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

JUZANA GREGURIC do 31.03.2017	PETAR THUR od O1 04.2017

				prestavnika radnika, LIERKA MILETIC,	dan, HRVOIE FILIPOVIC, dan DRAGICA	PLODINEC dian, JOSIP PLODINEC dian
ERANJO PLODINEC, predstednik	Nadzornog odbora, JOSIP PLOD NEC	zamjenik predsjednika Nadzornog	odbora, MARINKA BALEN cian-

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

Objašnjenje				Nema potrebe za sukcesijom	Visina nagrade je utvrđena Statutom Zagrebačkih pekarni Klara d.d.	Statutom	Ne postoji praksa	Ne postoji praksa
Odgovor DA/NE	á	Ź	á	بيا 2	بيا 22	Ś	$\frac{11}{2}$	븰
Pitanje	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	ima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili društva? (ako ne, objasniti) dijelom određena prema doprinosu uspješnosti o	Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine. ili statutom? (ako ne, objasniti)	lesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)	lesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih odnosno upravnog odbora društva, uključujući i financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti) osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem
pitanja Broj	$\overline{a}$	ន្ល	21	22	23	$\overline{2}$	25	26

$\mathbf{e}$	rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske objektivnost vanjskog revizora, osobito glede Je li komisija za reviziju nadgledala neovisnost i revizije? (ako ne, objasniti)
41	usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od ko ne, objasniti) Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (al
42	povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost Je li komisija za reviziju izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome Ine suglasnosti? (ako ne, objasniti) komisije, a koje usluge može davati bez prethod
43	Je li komisija za reviziju razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra izor? (ako ne, objasniti) s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revi
$\sharp$	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)	å
45	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti)	بيا Z	jednoglasno ili većinom glasova, tako je U zapisnicima sa nadzornog odbora ne navode se pojedinačni glasovi, nego skupno tj.da li je odluka donesena regulrano poslovnikom o radu Nadzornog odbora
46	odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja društva?	y
47	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	سا مح	Ne postoji praksa
\$	stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim (ako ne, objasniti)	ینا Z	Ne postoji praksa
ę,	navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti) uprave ili izvršni direktori te s njima povezane Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno	ă	Nije ih potrebno posebno isticati u izvešćima društva
50	sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)	ئيا	Ne postoji praksa

	Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja. REVIZIA IMEHANIZMI UNUTARNIE KONTROLE
Broj	Pitanje	Odgovor
pitanja		DA/NE	Objašnjenje
	Ilma li društvo vanjskog revizora?	Ź
	Je li vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?
Ŗ,	Pruža li vanjski revizor društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge?
	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za		Nije poslovna praksa
	druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)
	lma li društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti)
ទ្រ	lma li društvo ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)	É

$\hat{\mathcal{A}}$

Jse 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom kornorstivnog una∍vijania.
֖֖֖֧ׅ֧֧֧֧ׅ֧֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֬֜֝֓֝֓֝֬֜֓

יפן (Hollow School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School ころ ハード りょうしょう しゅうしょう	Ddgovor itanje o.	DA/NE	á Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	y Z Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	بيا چ dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili dolaze u	ž Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	븯 Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, objasniti)	ž Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	å Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik, po njihovom najboljem saznanju, u cijelosti istiniti?
	Broj	pitanja	5	SS 5	S	ငွ	5	S	S