AD Plastik d.d.

AGM Information • May 24, 2018

AD PLASTIK d.d. SOLIN Dioničko društvo za proizvodniu dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR - 21210 Solin - Matoševa 8 - www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin, 24.05.2018.

PREDMET: ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

AD PLASTIK d.d. (dalje: Društvo) sukladno odredbama članka 129. Pravila Zagrebačke burze objavljuje da se dana 24.05.2018. godine održala sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

• Ispitao te prihvatio Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK d.d. i AD PLASTIK Grupe zajedno sa nefinancijskim izviješćem za 2017. godinu, kao i Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu s Izviješćem ovlaštenog revizora:
• Utvrdio Prijedlog odluke o isplati dividende, koji će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje, kako slijedi:
• "Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL u I. depozitorii Središnieg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 19.07.2018., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2017. godinu i to u iznosu od 10,00 kn po dionici.
• II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 11.08. 2018. godine.
• $III.$ Razdoblje isplate dividende traje od dana 01. 08. 2018. godine do 11. 08. 2018. godine.
• IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi bez odgode nakon održavanja Glavne skupštine.
• Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja." V.

Član Uprave Sanja Biočić

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 · Osobni identifikacijski broj: 48351740621 IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen « Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Marinko Došen «Članovi Uprave: Katija Klepo, Sanja Biočić, Mladen Peroš » Predsjednik Nadzornog odbora: Dmitrij Leonidovič Drandin