Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc

AGM Information • Nov 15, 2018

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς : Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71‐73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου/Αναβολή Ε.Γ.Σ./Πρόσκληση σε νέα Ε.Γ.Σ.

Θέμα : Αναβολή της σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Νοεμβρίου για τεχνικούς λόγους και επαναπροσδιορισμός σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26^η Νοεμβρίου 2018

Κύριοι,

Σας πληροφορούμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.), την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, στις 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, καθώς,

• i. αφενός υφίσταται εκκρεμότητα παραλαβής του νέου πιστοποιητικού κεφαλαίου από τον Έφορο Εταιρειών και
• ii. αφετέρου, εκκρεμεί η διαδικασία ενημέρωσης των μερίδων των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων με τις νέες ποσότητες τίτλων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματωθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, με την ίδια αρχική ατζέντα, ως ακολούθως :

(α) Λήψη απόφασης για την αύξηση του Εκδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

(β) Ενημέρωση των μετόχων για την προοπτική εξαγοράς εταιρίας του Κλάδου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

(γ) Παρουσίαση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρείας

(δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Χρίστος Καλιπτσίδης

Λεμεσός, 14 Νοεμβρίου 2018