Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 7, 2019

, ⁷ Ιανουαρίου ²⁰¹⁹

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

, Θέμα:

Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΣαςΕτήσια

πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη ³⁰ Ιανουαρίου ²⁰¹⁹ και ώρα 12:15 ^μ.^μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: (1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των ελεγμένων

• οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου 2017. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας. (2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
• (3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
• Συμβουλίου
• (4) Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού για καθορισμό της αμοιβής τους. (5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην
• Γενική Συνέλευση. ^ΗΕτήσια Έκθεση για το 2017, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να ληφθεί από τους

, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας (Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία). ^ΗΕτήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά τη Γενική Συνέλευσης της Εταιρείας. Με

εκτίμηση

Αντωνίου Κοιν

.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς