Rolandos Enterprises Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 16, 2019

Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Φεβρουάριος 2019

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, την 4η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα $15:00 \mu.\mu.$

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αποδοχή της παραίτησης της Deloitte Limited από την θέση των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας η οποία επήλθε μετά από κοινή συνεννόηση των δύο μερών, και τον διορισμό των κ.κ. Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως οι νέοι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας.

Με εγτολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ζώη Λοϊζου

Rolandos Enterprises Γραμματέας Public Limited

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem St., Strovolos (Ind. Area), 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 498022, e-mail: infodesk@rolandos.com | www.rolandos.com

Group.

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς: Rolandos Enterprises Public Ltd 69 Βηθλεέμ, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 2033, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς:

Από:

Μέτοχος/Μέτοχοι της Rolandos Enteprises Public Ltd, διορίζω/διορίζουμε

Touc:

Από:

ή σε περίπτωση που αυτός/αυτή εμποδίζεται,

Τους:

Aπó:

πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου / μας για να ψηφίσει για μένα / μας εκ μέρους μου /μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, στη Λευκωσία, Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσία, τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019 στις 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem St., Strovolos (Ind. Area) 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: infodesk@rolandos.com | www.rolandos.com