Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jan 30, 2019

³⁰ Ιανουαρίου ²⁰¹⁹

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Θέμα:

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επιθυμούμε´ΜΙΝΕΡΒΑ

να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔªρ ^η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη ³⁰ Ιανουαρίου θΕπό, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκε ^η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίουρ οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

• και ^η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου 2017. 2. Επανεκλέγηκαν οι κύκ Μάριος Κουτσοκούμνης και Χρυσόστομος Μιτσίδης οι οποίοι
• την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογήύ ^Ο κύ Μάριος Λευκαρίτης ^ο οποίος επίσης αποχώρησε εκ περιτροπήςρ δεν προσφέρθηκε για επανεκλογήύ 3. Καθορίστηκε ^η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
• 1. Εγκρίθηκε ^ο επαναδιορισμός των ελεγκτών ^κ.κύ KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τουςύ

εκτίμηση

Διοικητικό

Αντωνίου Κοιν.:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίησηανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου

Προς

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσητου Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκη Αντωνίου - Γραμματέα
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Μάριος Κουτσοκούμνης		Εκτελεστικός Πρόεδρος
Όνομα		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα	30/01/2019 Ημερομηνία Επάγγελμα
	π.χ	Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές		Διορισμού
Μάριος	(	Εκτελεστικός Πρόεδρος )
Κουτσοκούμνης				επανεκλογήΙ 30/01/2019 (

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	ΚΑΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΣΧΕΣΗ	ΟΝΟΜΑ
30/01//2019			ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. Υπογραφή

Ημερομηνία ΣημείωσηΧΗρδ ^Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίουα Οδός Λεωφτ Λόρδου

Βύρωνος ώρυώια ρπύο Λευκωσίαα TτKτ έκνέώα ριπύ Λευκωσίαα Τηλ ^Χ έέυώρέιππ ΦαξΧ έέυκώπιπβα eυmailΧ infoΒcseτcomτcyα εντός έν ωρών και μια Ηρδ ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε ^η παραίτηση ^{ή ο} διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο ρικΗέδ του Νόμου του έππώ ^τ Ηέδ Σύμφωνα με το Άρθρο ριώΗνδ του Νόμου του έππώα συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονταιΧ Ηaδ ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμούα Ηβδ εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το έπί του δικαιώματος ήφουτ

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίησηανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου

Προς

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) εκδότη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από	Τάκη Αντωνίου - Γραμματέα
Διεύθυνση	Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία	Παραίτησης
Μάριος Λευκαρίτης		Σύμβουλος
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ	30/01/2019
Όνομα		Ιδιότητα	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
	π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές ( )
ΑΞΙΕΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	μετοχές
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ	57.200 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. Υπογραφή	30/01/2019 Ημερομηνία
ΣημείωσηΧ Ηρδ Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται	στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίουα Οδός Λεωφτ
Λόρδου
infoΒcseτcomτcyα

Βύρωνος ώρυώια ρπύο Λευκωσίαα TτKτ έκνέώα ριπύ Λευκωσίαα Τηλ ^Χ έέυώρέιππ ΦαξΧ έέυκώπιπβα eυmailΧ infoΒcseτcomτcyα εντός έν ωρών και μια Ηρδ ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε ^η παραίτηση ^{ή ο} διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο ρικΗέδ του Νόμου του έππώ ^τ Ηέδ Σύμφωνα με το Άρθρο ριώΗνδ του Νόμου του έππώα συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονταιΧ Ηaδ ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμούα Ηβδ εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το έπί του δικαιώματος ήφουτ

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίηση

ανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ^ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσητου Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Υποβλήθηκε από	Τάκη Αντωνίου - Γραμματέας
Διεύθυνση Λεωφ.	Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία	Παραίτησης
Χρυσόστομος Μιτσίδης		Σύμβουλος
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα	30/01/2019 Ημερομηνία
Όνομα	π.χ	Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές	Επάγγελμα	Διορισμού
Χρυσόστομος	(	Σύμβουλος )
Μιτσίδης				επανεκλογήΙ 30/01/2019 (

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	ΚΑΜΙΑ
ΑΞΙΕΣ

Προς

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ		ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	[ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΣημείωσηΧ

30/01/2019 Ημερομηνία

Ηρδ ^Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίουα Οδός Λεωφτ Λόρδου Βύρωνος ώρυώια ρπύο Λευκωσίαα TτKτ έκνέώα ριπύ Λευκωσίαα Τηλ ^Χ έέυώρέιππ ΦαξΧ έέυκώπιπβα eυmailΧ infoΒcseτcomτcyα εντός έν ωρών και μια Ηρδ ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε ^η παραίτηση ^{ή ο} διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο ρικΗέδ του Νόμου του έππώ ^τ Ηέδ Σύμφωνα με το Άρθρο ριώΗνδ του Νόμου του έππώα συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονταιΧ Ηaδ ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμούα Ηβδ εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το έπί του δικαιώματος ήφουτ

ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ²⁰⁰⁷ Ειδοποίησηανάληψης θέσης, παραίτησης ^ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου

Προς

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ^ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) εκδότη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από	Τάκη Αντωνίου - Γραμματέα
Διεύθυνση Λεωφ.	Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

	Ελεγκτές
KPMG	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα	30/01/2019 Ημερομηνία
Όνομα	π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές	Επάγγελμα	Διορισμού
	Ελεγκτές ( )
KPMG			επαναδιορισ μός 30/01/2019 ( )

Δεν υπάρχουν
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ	ΜΕΣΩ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	[ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.	30/01/2019
Υπογραφή	Ημερομηνία
ΣημείωσηΧ Ηρδ Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται	στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίουα Οδός Λεωφτ
Λόρδου Βύρωνος ώρυώια ρπύο Λευκωσίαα TτKτ έκνέώα ριπύ	Λευκωσίαα Τηλ Χ έέυώρέιππ ΦαξΧ έέυκώπιπβα eυmailΧ
infoΒcseτcomτcyα εντός έν ωρών και μια Ηρδ ώρα πριν την	έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης
από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός	των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο
ρικΗέδ του Νόμου του έππώ τ Ηέδ Σύμφωνα με το Άρθρο	ριώΗνδ του Νόμου του έππώα συνδεδεμένα πρόσωπα
λογίζονταιΧ

Ηaδ ^ο σύζυγος και οι συγγενείς εξíαίματος μέχρι πρώτου βαθμούα Ηβδ εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα^ή έμμεσα τουλάχιστον το έπί του δικαιώματος ήφουτ