Djurslands Bank

AGM Information • Feb 21, 2008

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 12. marts 2008 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.

Dagsorden i medfør af vedtægternes § 7:

• a. Fremlæggelse af årsberetning.
• b. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
• c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
• d. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
• e. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
• f. Behandling af fremkomne forslag:
• 1. Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger forslag om bemyndigelse til erhvervelse af indtil 10% af egne aktier.
• 1. Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger forslag om ændring af vedtægternes
• § 2 stk. 2: Bankens aktiekapital på nom. 28.000.000 kr. nedsættes med nom. 1.000.000 kr. til nom. 27.000.000 kr. i henhold til Aktie selskabslovens § 44a som udbetaling til aktionærerne. Nedsættel sen på nom. 1.000.000 kr. (50.000 stk. aktier á 20 kr.) erhver- - ves fra bankens egenbeholdning. Generalforsamlingen bemyndi ger bestyrelsen til efter proklamafristens udløb at gennemføre og endeligt registrere kapitalnedsættelsen.

Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2013 at udvide aktiekapitalen med indtil nom. 27.000.000 kr. til i alt 54.000.000 kr. i én eller fl ere emissioner.

• § 5: Styk-størrelsen på bankens aktier ændres efter kapitalnedsættel sen fra 20 kr. til 10 kr. pr. aktie, således at aktiekapitalen består af 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.
• § 9 stk. 5: Stemmeretten på generalforsamlingen ændres som følge af aktie splittet fra 20 kr. til 10 kr. pr. aktie til

1 - 50 stk. aktier	1 stemme
51 - 100 stk. aktier	2 stemmer
101 - 200 stk. aktier	3 stemmer
201 - 400 stk. aktier	4 stemmer
401 - 800 stk. aktier	5 stemmer
801 stk. aktier og derover	6 stemmer

Jfr. Aktieselskabslovens § 73 stk. 5 kan det oplyses, at bankens aktiekapital er på nom. 28.000.000 kr. og fordelt på 1.400.000 stk. aktier á 20 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter §9. Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie, at den er noteret på navn i bankens aktiebog, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk indtil mandag den 10. marts 2008 kl. 16.00.

Dagsorden, årsrapport 2007 samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer ligger til gennemsyn i bankens afdelinger fra mandag den 25. februar 2008 og kan tillige ses på www.djurslandsbank.dk.

Grenaa, den 20. februar 2008 Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816