Djurslands Bank

AGM Information • Feb 21, 2008

Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S den 12. marts 2008 i Grenaa Idrætscenter.

_____________________________________________________________________

Nuværende ordlyd af § 2 § 2 stk. 2:	Bankens aktiekapital er på 28.000.000 kroner. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2012 at udvide aktiekapitalen med indtil 28.000.000 kroner til i alt 56.000.000 kroner i én eller flere emissioner.
foreslås ændret til:	Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2013 at udvide aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner i én eller flere emissioner. _______
Nuværende ordlyd af § 5	Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 20 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børnoterede værdipapirer.
foreslås ændret til:	Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 10 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børnoterede værdipapirer. _______
Nuværende ordlyd af § 9 stk. 5:	Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således: 1 - 25 stk. aktier 1 stemme 26 - 50 stk. aktier 2 stemmer 51 - 100 stk. aktier 3 stemmer 101 - 200 stk. aktier 4 stemmer 201 - 400 stk. aktier 5 stemmer 401 stk. aktier og derover 6 stemmer (1 stk. aktie = 20 kr.)
foreslås ændret til:	Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således: 1 - 50 stk. aktier 1 stemme 51 - 100 stk. aktier 2 stemmer 101 - 200 stk. aktier 3 stemmer 201 - 400 stk. aktier 4 stemmer 401 - 800 stk. aktier 5 stemmer 801 stk. aktier og derover 6 stemmer (1 stk. aktie = 10 kr.)

Den 25. januar 2008 Bestyrelsen

__________________________________________