Philoktimatiki Public LTD

AGM Information • Apr 23, 2019

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 20 · ΓΡΑΦΕΙΟ 101 · ΕΓΚΩΜΗ T.Θ. 27785 · 2433 ΕΓΚΩΜΗ · ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΤΗΛ +357 22591919 · ΦΑΞ +357 22591818 · ΚΥΠΡΟΣ E-Mail: in fo@philoktimatiki.com www.philoktimatiki.com

ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

23 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕΡΙΣΜΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερ. 29 Μαρτίου 2019, σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΤΕΛΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 A.

Εγκρίθηκαν τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα οποία και επισυνάπτονται. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν εξωτερικούς ελενκτές $Tnc$ Εταιρείας ελενγθεί πλήρως από TOUC K.K. Deloitte Limited.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων ολόκληρου του κειμένου των τελικών λογαριασμών, όπως τούτο έχει εγκριθεί και όπως θα περιληφθεί στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης, είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός 25ης Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία.

B. ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τις αναπτυξιακές κεφαλαιουχικές ανάγκες και υποχρεώσεις της Εταιρείας, αποφάσισε ότι η περίοδος την οποία διανύουμε επιβάλλει την συνέχιση συντηρητικής πολιτικής και όπως μη προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος για το έτος 2018.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019 Г.

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίστηκε να γίνει $\sigma$ _TO $H$ Europa Plaza Hotel, Αίθουσα Αλκαίος 2, Λευκωσία, στις 7 Ιουνίου 2019, στις $5:00 \mu.\mu.$

Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί στους Μετόχους εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Μακάριος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου