Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2019

25 Aπριλίου 2019

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ANAKOING 2H

Θέμα : Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την επιστολή μας αυτή σας πληροφορούμε ότι έχει συγκληθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 για την εξέταση των πιο κάτω :

• 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
• 1. Καθορισμό της αμοιβής τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Γραμματέας

ναστασίου A. I

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς