Kreditbanken

AGM Information • Mar 12, 2008

OMX Den Nordiske Børs

Nicolai Plads 6 1007 København K Aabenraa Kreditbank A/S H.P. Hanssens Gade 17 A/S Reg.nr. 19378 6200 Aabenraa Bankreg.nr. 7930 Telefax 73 33 17 77 www.kreditbanken.dk

Dato: 12. marts 2008 E-mail: lfj@kreditbanken.dk Dir.tlf: 7333 1721

Fondsbørsmeddelelse 9/2008

Referat af Kreditbankens ordinære generalforsamling 12. marts 2008

På Kreditbankens ordinære generalforsamling onsdag den 12. marts 2008 blev

• Årsrapport 2007 og et udbytte på 50 kr. pr. aktie a 100 kr. godkendt
• direktør Peter Rudbeck genvalgt til bestyrelsen, og direktør Henrik Meldgaard valgt til bestyrelsen
• de eksterne revisorer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Esbjerg) og Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab (Aabenraa) – genvalgt
• bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes §§ 2, 6, 7, 11, 15 og 16.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Direktør Ulrich Jansen fortsætter som formand, og Gerth L. Møller fortsætter som næstformand.

Venlig hilsen K R E D I T B A N K E N A/S

Lars Frank Jensen bankdirektør