Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • May 2, 2019

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8. PHOTIADES BUSINESS CENTER 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

02/05/2019

Προς Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λ. Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 2019, και ώρα 11:00 π.μ. στην Λεωφόρο Κέννετυ 12-14, Γραφείο 402, στην Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• 1. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.
• 1. Η Επανεκλογή των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
• 1. Ο διορισμός των δύο καινούργιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Karl Coles και John Knobel και καθορισμός της Αμοιβής τους.
• Ο καθορισμός της Αμοιβής των Συμβούλων της θυγατρικής Εταιρείας 4. Quentrol Ltd.
• 1. O διορισμός των κ.κ. Karl Coles και John Knobel ως μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής.
• 1. Επιτροπής Ελέγχου.
• 1. TOUC.

Με εκπίμηση,

Brena Services (Ltd Γραμματέας