Top Kinisis Travel Public LTD

Regulatory Filings • May 10, 2019

Ππόσκληση Ετήσιαρ Γενικήρ ςνέλεςσηρ

Δίλεηαη εηδνπνίεζε όηη ε Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο Top Kinisis Travel Public Limited, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 5 Ινπλίνπ 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 4:00 κκ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ζηελ Λεσλίδν π 2 & Λεσθόξν Αθξνπόιεσο, 2007, Σηξόβνινο.

Ημεπήσια Διάταξη

• 1. Εμέηαζε θαη έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2018.
• 2. Εθινγή κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
• 3. Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
• 4. Δηνξηζκόο ησλ Ειεγθηώλ θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπο.

Με εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Τάζνο Κύδαο Γξακκαηέαο

Λεπθσζία, 08 Μάηνπ 2019

ημειώσειρ

1. Ημεπομηνία Απσείος

Ωο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 5εο Ινπλίνπ 2019 νξίδεηαη ε 31^ε Μαΐνπ 2019.

Μόλν Μέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην/ Μεηξών ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ δύλαηαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθν ζηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή θαηαρώξεζε ζην ζρεηηθό κεηξών κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε Σπλέιεπζε.

Καηά ηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ε απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο δύλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαγλώξηζεο βάζε ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε ηαπηνπνίεζε από ηελ Εηαηξεία κε ην Μεηξών Μεηόρσλ θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ.

2. Δικαίωμα Διοπισμού Αντιπποσώπος

Κάζε Μέηνρνο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί ζηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε, δύλαηαη λα δηνξίζεη Αληηπξόζσπν γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο Αληηπξόζσπνο πνπ δηνξίδεηαη δελ είλαη αλάγθε λα είλαη Μέηνρνο ηεο Εηαηξείαο. Τν ζρεηηθό έγγξαθν δηνξηζκνύ πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε.

3. Διαθέσιμα Έγγπαυα και πληπουοπίερ.

Αληίγξαθα ηεο έθζεζεο θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2018 είλαη δηαζέζηκεο ρσξίο επηβάξπλζε ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο Λεσλίδνπ 2 & Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο, 2007 Σηξόβνινο, ζε έληππε κνξθή ζηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ.

ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ TOP KINISIS PUBLIC TRAVEL LTD

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ

	Εγώ / Εκείο …………………………………………………………………………(αξ. Ταπηόηεηαο.) ………………….
	από …………………………… κέηνρνο/ κέηνρνη ηεο Τop Kinisis	Travel Public Ltd κε ην παξόλ δηνξίδσ
/δηνξίδνπκε	ηνλ / ηελ ………………………………………………………………… από …………………………
(αξ. ηαπηόηεηαο) ……………………. ή ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνλ / ηελ……………………………………
	………………………………………. από ………………………………… (αξ. ηαπηόηεηαο) ……………………………

σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν κνπ / καο γηα λα ςεθίζεη γηα κέλα / καο ζηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο πνπ έρεη ζπγθιεζεί γηα ηελ 5^ε Ινπλίνπ 2019 θαη εκέξα Τεηάξηε ζηηο 4:00 κκ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, ζηε Λεσλίδνπ 2 & Λεσθόξν Αθξνπόιεσο, Σηξόβνινο, 2007, Λεπθσζία θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο.

Απ.	ΘΕΜΑΣΑ	ΤΠΕΡ	ΚΑΣΑ	ΑΠΟΥΗ
1	Εμέηαζε θαη έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ελνπνηεκέ λσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2018.
2	Εθινγή κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
3	Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
4	Δηνξηζκόο ησλ Ειεγθηώλ θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπο.

Ηκεξνκελία: ………………………………….. Υπνγξαθή: …………………………

Σεκεηώζεηο:

• 1. Τν παξόλ έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε νπνηαδήπνηε άιια ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη, ζηα Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, νδόο Λεσλίδνπ 2 & Λεσθόξν Αθξνπόιεσο,2007, Σηξόβνινο, Τ.Κ. 27031, 1641 Λεπθσζία, ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο Σπλέιεπζεο.
• 1. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξεία είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα ηεο θαη ηελ / ηηο ππνγξαθή / εο εμνπζηνδνηεκέλνπ /σλ πξνζώπνπ /σλ.
• 1. Σηε πεξίπησζε πνιιώλ από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζην κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ.