Top Kinisis Travel Public LTD

Regulatory Filings • May 10, 2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής σνέλεσσης

Δίλεηαη εηδνπνίεζε όηη ε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο Top Kinisis Travel Public Limited, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 5 Ινπλίνπ 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 3:00 κκ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ζηελ Λεσλί δνπ 2 & Λεσθόξν Αθξνπόιεσο, 2007, Σηξόβνινο, πξνο ηελ νπνία ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ην αθόινπζν ςήθηζκα:

ΕΙΔΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ

«Όπσο ην νλνκαζηηθό κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο κεησζεί θαη κε ην παξόλ κεηώλεηαη από €8.464.402,00 δηαηξεκέλν ζε 24.895.300 ζπ λήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα ζε €2.489.530,00 δηαηξεκέλν ζε 24.895.300 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κηα.

Όπσο ην εθδνζέλ κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο κεησζεί θαη κε ην παξόλ κεηώλεηαη από €4.152.083,74 δηαηξεκέλν ζε 12.212.011 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,34 ε θάζε κηα ζε €1.221.201,10 δηαηξεκέλν ζε 12.212.011 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,10 ε θάζε κηα θαη όπσο ε ηέηνηα κείσζε επηηεπρζεί κε ηελ κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εθδνκέλσλ κεηνρώλ α πό €0,34 ε θάζε κία ζε €0,10 ε θάζε κηα θαη όπσο ην πνζό ηεο κείσζεο €2.930.882,64 πηζησζεί γηα:

(α) ηε δηαγξαθή ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ ηεο Εηαηξείαο, θαη

(β) ηε δεκηνπξγία δηαλεκεηέσλ απνζεκαηηθώλ ηεο Εηαηξείαο ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ πιεξσκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο θαη/ή ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό θαηά ηελ θξίζε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο Εηαηξείαο.»

Με εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Τάζνο Κύδαο Γξακκαηέαο

Λεπθσζία, 08 Μάηνπ 2019

ημειώσεις

1. Ημερομηνία Αρτείοσ

Ψο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 5εο Ινπλίνπ 2019 νξίδεηαη ε 31^ε Μαΐνπ 2019.

Μόλν Μέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθό Απνζεηήξην/ Μεηξών ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ δύλαηαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθν ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή θαηαρώξεζε ζην ζρεηηθό κεηξών κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε Σπλέιεπζε.

Καηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ε απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο δύλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαγλώξηζεο βάζε ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε ηαπηνπνίεζε από ηελ Εηαηξεία κε ην Μεηξών Μεηόρσλ θαηά ηελ Ηκεξνκελία Αξρείνπ.

2. Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώποσ

Κάζε Μέηνρνο πνπ δηθαηνύηαη λα παξαζηεί ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε, δύλαηαη λα δηνξίζεη Αληηπξόζσπν γηα λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο Αληηπξόζσπνο πνπ δηνξίδεηαη δελ είλαη αλάγθε λα είλαη Μέηνρνο ηεο Εηαηξείαο. Τν ζρεηηθό έγγξαθν δηνξηζκνύ πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε.

3. Διαθέσιμα Έγγραυα και πληρουορίες.

Αληίγξαθν ηνπ Εηδηθνύ Χεθίζκαηνο, πέξα ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, είλαη δηαζέζηκν ρσξίο επηβάξπλζε ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο Λεσλίδνπ 2 & Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 2007 Σηξόβνινο, ζε έληππε κνξθή ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ.

ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΜΕΣΟΥΧΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ TOP KINISIS PUBLIC TRAVEL LTD

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ

Εγώ / Εκείο	…………………………………………………………………………(αξ.	Ταπηόηεηαο.) ………………….
από ……………………………	κέηνρνο/ κέηνρνη ηεο Τop Kinisis	Travel Public Ltd κε ην παξόλ δηνξίδσ
/δηνξίδνπκε	ηνλ / ηελ …………………………………………………………………	από …………………………
(αξ. ηαπηόηεηαο) ……………………. ή ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνλ / ηελ……………………………………
	………………………………………. από ………………………………… (αξ. ηαπηόηεηαο) ……………………………

σο πιεξεμνύζην αληηπξόζσπν κνπ / καο γηα λα ςεθίζεη γηα κέλα / καο ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο πνπ έρεη ζπγθιεζεί γηα ηελ 5^ε Ινπλίνπ 2019 θαη εκέξα Τεηάξηε ζηηο 3:00 κκ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, ζηε Λεσλίδνπ 2 & Λεσθόξν Αθξνπόιεσο, 2007, Σηξόβνινο, Λεπθσζία θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο.

ΘΕΜΑ	ΤΠΕΡ	ΚΑΣΑ	ΑΠΟΥΗ
Εμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ Εηδηθνύ Χεθίζκαηνο.

Ηκεξνκελία: ………………………………….. Υπνγξαθή: …………………………

Σεκεηώζεηο:

• 1. Τν παξόλ έγγξαθν δηνξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε νπνηαδήπνηε άιια ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη, ζηα Γξαθεία ηεο Εηαηξείαο, νδόο Λεσλίδνπ 2 & Λεσθόξν Αθξνπόιεσο,2007, Σηξόβινο, Τ.Κ. 27031, 1641 Λεπθσζία, ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ από ην ρξόλν πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο Σπλέιεπζεο.
• 1. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξεία είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα ηεο θαη ηελ / ηηο ππνγξαθή / εο εμνπζηνδνηεκέλνπ /σλ πξνζώπνπ /σλ.
• 1. Σηε πεξίπησζε πνιιώλ από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζην κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ.