Strategic Investments

AGM Information • Apr 14, 2008

Danionics A/S Ny Vestergade 13, 2. DK 1471 Copenhagen k, Denmark Telephone: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 33 93 40 18 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.com VAT no: DK-71 06 47 19

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 14. APRIL 2008

Danionics A/S har den 14. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede advokat Henrik Ottosen til dirigent. Herefter aflagde bestyrelsen beretning. Administrerende direktør, Henning O. Jensen, fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Dagsordenens forslag om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Karsten Borch, Frank Gad og Henrik Ottosen genvalgt.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Borch som formand.

Med venlig hilsen

Danionics A/S

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Henning O. Jensen, telefon + 45 70 23 81 30