Orca Investment PLC

AGM Information • Jun 4, 2019

Orca Investments Plc

Leoforos Poseidonos 77 Paphos 8042 Cyprus Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

4 Iouviou 2019

Προς : Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Θέμα : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 4 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχον της Orca Investment Plc (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Πάφο, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1, Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Κονσταντίνου και Αθηνά Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3. 1. Εγκρίθηκε η αμοιβή τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
4. 1. Enavaδιορίστηκαν οι Ελεγκές της Εταιρείας κ.κ. Ernst & Young Cyprus Limited και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019.

Грантаться, Α. Αναστασίου