Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 13, 2019

Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ CySEC Portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλοχιανίας Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:30 στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2018

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών. Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

2. Επανεκλογή Μελών ΔΣ

Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κώστας Αγαθοκλέους, Φρίξος Κιτρομηλίδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή, καθώς και οι κ.κ. Ηλίας Δημητρίου και Μάριος Κυριάκου.

Οι κ.κ. Ανδρέας Τυλλής και Μιχαήλ Τυλλής διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 6.000 Ευρώ σε 10.000 Ευρώ ετησίως.

Πέραν των πιο πάνω οι ακόλουθες αμοιβές παραμένουν οι ίδιες:

• Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 10.000 Ευρώ ετησίως
• Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως,
• Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

4. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2019

· ffilian ...

Αδάμος Κώνιας Γραμματέας

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικοιομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Κυριάκου		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Κυριάκου		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Σύμβουλος Χρηματοοικονο μικών κινδύνων	Επανεκλονή 12 louviou 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	20x1392 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
	ENS END UND END END END END FOR FUL BER GEN GEN ENN SENS ENNE BENN

Αδάμος Κόνιας

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκοιρούντη, Ουκοιμού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ηλίας Δημητρίου		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ηλίας Δημητρίου		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Λογιστής/ ελεγκτής	Επανεκλογή 12 louviou 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

Αδάμος Κόνιας

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γεννεού Διευθυντή, Ουκουρικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Φρίξος Κιτρομηλίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Φρίξος Κιτρομηλίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	Επανεκλογή 12 louviou 2019

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ 55.000
2X 33H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
	ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

Αδαμος Κόνιας

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικοιμονικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
Κώστας Αγαθοκλέους		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Αγαθοκλέους		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	ΙδΙωτικός Υπάλληλος	Επανεκλογή 12 louviou 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		59.400
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 132H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ

Αδαμος Κόνιας

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουτοιρίου του Σιρθυλίου Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

KPMG LTD Ελεγκτές 12.06.2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία Όνομα Επάγγελμα (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Ημερομηνία Διορισμού
PwC Cyprus Ελεγκτές Ελεγκτές	12 louviou 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 82H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ

Αδάμος Κόνιας