Dome Investments Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 4, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου Λευκωσία

4 loudiou 2019

Θέμα: Ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Dome Investments Public Company Limited σας πληροφορεί ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.tsokkos.com, στην ιστοσελίδα TOU XAK www.cse.com.cy.

Με εκπίμηση,

Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν .: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της DOME INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Προστερά, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 05:30 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

• 1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβονλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχώρούν.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Διορισμός των ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής του.
• 1. Διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαευέλθοντος Γραμματέας

Ayía Nána, 4 Iovhiov 2019.

Σημειώσεις:

• 1. Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να γηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεζούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να γηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας. στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για την συνέλευση ώρα.
• 1. Η Ετήσια Έκθεση για το 2018 που περιλαμβάνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι διαθέσμιη χορίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και μπορεί να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.tsokkos.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της διεύθυνσης στο Παραλίμνη, τηλ. 23848000 ή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα . Η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Прос: Dome Investments Public Company Limited Esvodoxsio Dome Μακρόνησος Ayia Nana

Εγώ/Εμείς .................................................................................................................................................................... αριθμό ταυτότητας εγγραφής ................................................................................................................................................... INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED, με το παρόν έγγραφο διορίζονδιορίζουμε τον την www.maintania.org/w/index.php?title="founder=""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ή στην απουσία του/της τον την ............................................................................................................................................... από........................................................................................................................................................................... Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, στις 5:30 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία ...................................................................................................................................................................

Υπογραφή .....................................................................................................................................................................

Σημειώσεις:

• Το Παρόν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μοζί με 1. οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τυχόν να απαιτούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
• 1. υπογράφεται εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
• 1. Στην περίπτωση πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών