Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information • Sep 12, 2017

Na temelju članaka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za

GLAVNU SKUPŠTINU dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB

I. Glavna skupština Društva održat će se 23. listopada 2017. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati u prostorijama Društva, Petrovaradinska 110, Zagreb.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i kvoruma,

2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva,

3. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s burze)

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa imaju dioničari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva kao imatelji dionica s kojima žele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili preko opunomoćenika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno sa 17. listopada 2017. godine.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pri tome naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

IV. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomoćenika na temelju pisane punomoći.

U slučaju da pojedini opunomoćenik na Glavnoj skupštini zastupa više dioničara, dužan je dostaviti sve pojedinačne punomoći dioničara koje zastupa.

V. Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dioničarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjedištu Društva, i to od desetog dana od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

VI. Glavna skupština Društva može se održati ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi opunomoćenici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 06. studeni 2017. u 12,00 sati u prostorijama društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 60 minuta prije početka rada Glavne skupštine u prostorijama održavanja Skupštine.

Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomoćenike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva:

$Ad 2)$

• 1. Utvrđuje se da dana 24. listopada 2017. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora Društva:
• Goranu Večkoviću, Novo Čiče, Velikogorička 100, OIB: 08579101882. $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
• Marceli Večković, Zagreb, K.Mislava 3, OIB: 57698414733
• Marijanu Oljici, Zagreb, Makančeva 5, OIB: 00195969651 $\epsilon$
• Nenadu Matiću, Zagreb, Bukovac gornji 39b, OIB: 89271089223 a.
• Dariji Hrgović, Zagreb, Kutnjački put 10, OIB: 80446820483 $\omega$
• Miroslavu Štritofu, Zagreb, Dekanići 15, OIB: 89324912705 $\omega$
• 1. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
• $\mathbf{r}$ Goran Večković, Novo Čiče, Velikogorička 100, OIB: 08579101882,
• Marcela Večković, Zagreb, K.Mislava 3, OIB: 57698414733 $\mathbf{r}$
• Marijan Oljica, Zagreb, Makančeva 5, OIB: 00195969651
• Miroslav Štritof, Zagreb, Dekanići 15, OIB: 89324912705 $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$
• 1. Mandat članova Nadzornog odbora počinje s danom 25. listopada 2017. godine i traje 4 godine odnosno do 25. listopada 2021. godine.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

$Ad3)$

1. Vodoprivreda Zagreb d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska 110, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080031193, OIB 55860335630, (dalje u tekstu: Društvo) povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. -Redovito tržište, 395.449 (slovima: tristo devedeset i pet tisuća i četiristo četrdeset i devet) redovnih dionica koje glase na ime, oznake VDZG-R-A nominalne vrijednosti 100,00 (slovima: sto) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB 64406809162.

2. 1. Društvo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu sukladno odredbi članka 332. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. 1. Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.
4. 1. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, uz uvjet da je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (slovima: šest) mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
5. 1. Zahtiev dioničara za otkupom dionica zastarijeva u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

VODOPRIVREDA ZAGREB d. d. Predsjednik Uprave. Robert Laginja, dipl.(hg.