Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Sep 16, 2019

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΛΕΩΦ, ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER

1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

16/09/2019

Прос Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λ. Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 10:00 π.μ. στην Λεωφόρο Κέννετυ 12-14, Γραφείο 402, στην Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

• Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν $1.$ ομόφωνα.
• $2.$ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επαναδιορίζονται στη θέση τους για ακόμα ένα χρόνο.
• Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια για το έτος 2019. $3.$
• $4.$ Έγκριση της αμοιβής των ελεγκτών όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
• 1. Οι Κοι. KPMG Ltd επαναδιορίζονται ως ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2019 και η αμοιβή τους θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με εκτίμηση

Brena Services Limited Γραμματέας