Arena Hospitality Group d.d.

AGM Information • Aug 30, 2017

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b 10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

Pula, 30.08.2017.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Arena Hospitality Group d.d.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovime objavljuje da je dana 30. kolovoza 2017. godine održana Glavna Skupština Društva na kojoj su donesene odluke o:

• pokriću gubitka za 2016. godinu;
• davanju razrješnice članovima Upravnog odbora;
• imenovanju revizora Društva za 2017. godinu;
• pretvaranju dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa;
• promjeni sustava korporativnog upravljanja iz monističkog u dualistički sustav;
• usvajanju novog Statuta Društva;
• prestanku funkcije Upravnog odbora;
• izboru članova Nadzornog odbora;

• naknadi za rad članovima Nadzornog odbora;

• davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Arena Hospitality Group d.d.