ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Aug 22, 2017

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256: +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lucića 2a 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10 000 Zagreb

Naš znak: 110/2017 Slavonski Brod, 22. kolovoza 2017. g.

Predmet: Obavijest o održavanju Glavne skupštine

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 22. kolovoza 2017. godine u 13,00 sati u Slavonskom Brodu. U privitku dostavljamo sve odluke koje su donesene na predmetnoj Glavnoj skupštini.

S poštovanjem,

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave

»DURO ĐAKOVIĆ« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama

Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Donosi se Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") kako slijedi:

Članak 14. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

"Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK."

Članak 44. rečenica 6. mijenja se, a izmijenjena glasi:

"Nadzorni odbor izabire se na mandatno razdoblje najviše na 4 godine."

Članak 56. stavak 5. mijenja se a izmijenjeni glasi:

"Glavna skupština saziva se objavom poziva i prijedloga odluka na internetskim stranicama sudskog registra. Glavna skupština saziva se 30 dana prije održavanja."

Članak 57. mijenja se, a izmijenjeni glasi:

"Na glavnoj skupštini društva mogu sudjelovati i glasovati dioničari:

· koji su upisani u knjigu dionica odnosno u registar dionica

· oni koji prijave svoje sudjelovanje upravi društva najkasnije 3 dana prije održavanja glavne skupštine."

Članak 60.točka 1. mijenja se, a izmijenjena glasi:

" Glavnom Skupštinom predsjedava Predsjednik kojeg izabire Glavna Skupština ¾ većinom na vrijeme od 2 godine. U slučaju njegove spriječenosti, Predsjednik će za predsjedavanje Glavnom Skupštinom ovlastiti drugu osobu."

П

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i primjenjuju se u cijelosti.

$\mathbf{H}$

Izmjene Statuta stupaju na snagu u trenutku upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu.

IV

Temeljem ovih izmjena izradit će se Potpuni tekst Statuta društva.

Predsjedavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić » DURO ĐAKOVIĆ «
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2016. godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine $\mathcal{L}$ Ivan Samardzić $\mathcal{M}$ »ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga s 3. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2016. godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić »ĐURO ĐAKOVIĆ«

GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1 $\Delta$

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

• 1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2016. godinu.
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2016. godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić »DURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka

ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

2016.g.

1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki

Zbroj aktive, odnosno pasive:	539.883.040
Ukupan kapital i rezerve iznose	243.709.819
a sastoje se od:
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	68.471.482
- zadržana dobit	9.237.425
- preneseni gubitak
- dobit tekuće godine	1.810.197
- gubitak tekuće godine
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	348.781.521
- Ukupni rashodi	346.971.324
- dobit prije oporezivanja	1.810.197
- gubitak prije oporezivanja
- porez na dobit
- dobit poslije oporezivanja	1.810.197
- gubitak poslije oporezivanja
- DOBIT financijske godine	1.810.197
- GUBITAK financijske godine
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	55.899.371
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	$-2.363.900$
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-49.868.742
- ukupno povećanje (smanjenje) novca
i novčanih ekvivalenata	3.666.729
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

»DURO ĐAKOVIĆ«

Predsjeđavajući Glavne skupštine

Wah Samardzić

GRUPA d.d.

$2016 -$

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i prijedloga Nadzornog odbora s 3. sjednice koja je održana dana 28.6.2017. godine, Glavna skupština dana 22. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

	ZUID.g.
1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura
osnovnih stavki
Zbroj aktive, odnosno pasive :	682.207.291
Ukupan kapital i rezerve iznose	70.966.674
a sastoje se od:
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	15.686.933
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	105.179.149
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	162.913.168
- dobit tekuće godine - gubitak tekuće godine	$-34.208.121$
- manjinski interes	$-5.178.799$
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	585.155.339
- Ukupni rashodi	620.004.646
- dobit prije oporezivanja
- gubitak prije oporezivanja	-34.849.307
- porez na dobit	199.389
- dobit poslije oporezivanja
- gubitak poslije oporezivanja	$-35.048.696$
- DOBIT financijske godine
- GUBITAK financijske godine	$-35.048.696$
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-63.122.813$
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	$-21.589.663$
- neto promjene od financijskih aktivnosti	73.219.192
- ukupno povećanje (smanjenje) novca
i novčanih ekvivalenata	$-11.493.284$
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave: Tomislav Mazal,
Član Uprave: Marko Bogdanović, Nadzorni odbor - Predsjednik: Igor Žonja • Temeljni kapital: 15 7.596.684, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT-CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Raiffeisenbank: IBAN-HR1124840081100628693, SWIFT-RZBHHR2X, Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397 5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.

1. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjedavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić $\hat{v}$ »DURO DAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

ODLUKU

O RASPODJELI DOBITI

$\mathbf{I}$

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 1.1.2016. - 31.12.2016. godine, a po zaključnom računu za 2016. godinu u iznosu od 1.810.197 kuna.

$\mathbf{I}$

Odobrava se raspodiela dobiti navedene u točki I ove Odluke na teret zadržane dobiti.

Predsjedavajući Glayne skupštine Ivan Samardžić

»DURO DAKOVIC« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2016. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je da je Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjedavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić »DURO DAKOVIĆ« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave: Tomislav Mazal, Clan Uprave: Marko Bogdanović, Nadzorni odbor - Predsjednik: Igor Žonja • Temeljni kapital: 151.933.680,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica:
7.596.684, nominalna vrijednost dionice: 20.00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3 HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Raiffeisenbank: IBAN-HR1124840081100628693, SWIFT-RZBHHR2X, Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2016. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor izvršio je kontrolu poslovanja Društva sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjeđavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić^o » DURO DAKOVIC GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka $\overline{A}$

ODLUKU

Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da da izvrši reviziju:

• 1. temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2017. godinu i
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2017.godinu.

Predsjedavajući Glavne skupštine Ivan Samardžić »DURO DAKOVIĆ«

GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka