Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 9, 2019

⁹ Οκτωβρίου ςιΣέ Προς

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Κύριερ

Θέμα:

Λευκωσίαρ

Διευθυντή

Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης ΣαςΈκτακτη

πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείαςρ οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείαςρ που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα ^λ Νοεμβρίου ςιΣέ και ώρα 10:00 ^π.^μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείαςρ ΛεωφΚ Αθαλάσσας Σφηρ ΈζζΈ ΙΈΒΜΈ θΨUΒTρ ςιςλ Στρόβολοςρ ΛευκωσίαΚ, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξηχ Στις 07/07/2019 τέθηκε σε ισχύ ^ο ´Κατí Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/981 της Επιτροπής, της ⁸ης Μαρτίου

2019, σχετικά με την τροποποίηση του Κατí Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)με τον οποίο έχει τροποποιηθεί το άρθρο ⁸⁴ του πιο πάνω Κανονισμού του 2015. Σαν αποτέλεσμα, ^η Εταιρεία θα εφαρμόζει τη μέθοδο εξέτασης (look-through approach) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής

απαίτησης φερεγγυότητας σε σχέση με όλες τις θυγατρικές της εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της Minerva Estate Ltd. Ενόψει του ότι με βάση την εξέλιξη αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη ^η Συγχώνευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία

Δημόσια Λτδ με τη Minerva Estate Ltd, με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 165, ²⁰²⁴ Στρόβολος, στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 04/11/2019 καιώρα 10.00 ^π.μ., για να αποφασίσει επί του ακόλουθου ψηφίσματος: ΨΗΦΙΣΜΑ´Με

ΜΙΝΕΡΒΑ

το παρόν ψήφισμα προτείνουμε όπως εγκριθεί και εγκρίνεται ^η ακύρωση του Σχεδίου Συγχώνευσης της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με τη MINERVA ESTATE LTD (HE3054) που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ημερ.19/12/2017^ª Μεεκτίμηση

Γραμματέας

Τάκης

Αντωνίου ΚοινΚ

: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς