Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jul 14, 2017

Broj: GS-1/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2016. godinu.

Ante Jažo $\sqrt{at}$ 1/11

Broj: GS-2/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2016. godinu.

Ante Jažo /

Broj: GS-3/2016 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o uporabi dobiti financijske godine 2016.

I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2016. g. u iznosu od 51.110.716,00 kuna.

II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2016. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ante Jažo
//w/aw/

Broj: GS-4/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Uprave Društva za 2016. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2016. godinu.

Ante Jažo
$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Broj: GS-5/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2016. godinu.

Ante Jažo Unfait

Broj: GS-6/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

Imenuje se revizor društva za 2017. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Ante Jažo
/// 06

Broj: GS-7/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština JADRANSKOG OSIGURANJA dioničko društvo Zagreb, dana 13. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

I.

Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština JADRANSKOG OSIGURANJA dioničko društvo Zagreb, donosi ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA UPRAVI ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA

• Daje se suglasnost Upravi Jadranskog osiguranja d.d. za stjecanje vlastitih dionica $I.$ Društva (JDOS-R-A) bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:
• a) Ukupno broj dionica, stečenih temeljem ove Odluke, ne smije prijeći 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva;
• b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na uređenom tržištu vrijednosnih papira:
• c) Uprava može stjecati vlastite dionice po cijeni koja može biti manja odnosno veća 10% (deset posto) od prosječne cijene na Zagrebačkoj burzi ostvarene na dan koji je prethodio danu kupnje;
• d) Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavka 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima:
• e) Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve na vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.

Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je II. potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

II.

Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

Ante Jažo

Broj: GS-8/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva

I.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Žarku Bubalu, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

Ante Jažo
//w/2001

Broj: GS-9/2017 U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

II.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 13. srpnja 2017. godine.

Ante Jažo
$\mu$