Hoteli Haludovo Malinska d.d.

AGM Information • Jul 4, 2017

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK MILJENKA KATUNAR ZRINSKI Trg bana Jelačića 1 51500 Krk

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-259/2017-1

U Malinskoj, 03. (trećega) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine.--------------------------

***************************************

Ja, javni bilježniki Miljenka Katunar Zrinski, sa službenim sjedištem u Krku, Trg bana Jelačića 1, sastavila sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 03. (trećega) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----------------------------------

**************************************

Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Alexeya Lisanskiy - člana Nadzornog odbora.------------------------------------

_______________________________________ Glavnu skupštinu otvorila je u 12,00 (dvanaest) sati predsjednica Skupštine Nadežda Tonić.---

---

Nakon što je pozdravila nazočne predsjednica Skupštine utvrdila je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 2 (dva) dioničara:-----------------------------------

trgovačko društvo BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (pet milijuna osamstopedesetdevet tisuća četristodvadesetpet) glasova, što čini 54,5931% (pedesetčetiri, pedesetdevet tridesetjedan posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva,------------------

trgovačko društvo SOGLASIE DD, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,603% (nula, šezdesetnulatri posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, ------------------------------------Temeljem navedenog predsjednica Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini milijuna devetstodvadesetčetiritisuće ukupno 5.924.225 (pet zastupljeno Društva dvjestodvadesetpet) glasova, što čini 55,1969 % (pedesetpet, devetnaest šezdesetdevet posto), od mogućeg, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.---------------------------------------------------------------------------

Predsjednica skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 48 od 19. (devetnaestoga) svibnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine, te utvrđuje ranije objavljeni ------------------------------------

_______________________________________

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DNEVNI RED

3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini----------------------------------- 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini----------------------------------- 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu------------------------------------ 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu-------------- 7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva------------------------ 8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.------------------------------------
******** --------------------------------------- Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili---- Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva-----------------------
Predsjednica Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva.------------------------------------
Predsjednica Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. -------------------- Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.--------------------- ---------------------------------------	--------------------------------------
--------------------------------------- Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini -----------------------------------
-------------------------------------- Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini.--------------------------------
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasovanje o prihvaćanju navedenog izvješća.------------------------------------
-------------------------------------- Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova----------------------------------- PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------

• stranica treća -

--------------------------------------- ********
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini.----------------------------------- «» « « « « « « « « » » » » » » • • • • •
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini-----------------------------------
Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.------------------------------------
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:-----------------------------------
ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------
SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ --------------------------------------
Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----------------------------------
-------------------------------------- Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 6.760.205,71 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.------------------------------------ --------------------------------------
******** Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu -----------------------------------
Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.------------------------------------
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------
Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------
PROTIV: nitko------------------------------------
SUZDRŽANO: nitko------------------------------------
Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- --------------------------------------
Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2016. godinu.---------
--------------------------------------- --------------------------------------- Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu--------

∰.

• stranica četvrta -Poslovni broj: OU-259/2017-1

************************************** Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.------------------------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------Predsjednica skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda razdvojiti glasovanje na način da će se najprije glasovati o davanju razješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže navedeni član Nadzornog odbora, a potom će se glasovati o davanju razrješnice svim ostalim članovima Nadzornog odbora.------------------------------------Rezultati glasovanja o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy:--------************************************** ZA: 5.859.425 glasova ------------------------------------PROTIV: nitko------------------------------------SUZDRŽANO: nitko------------------------------------Rezultati glasovanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:------------------------------------------------------ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------PROTIV: nitko------------------------------------SUZDRŽANO: nitko------------------------------------Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća----------------------------------------------------Daje se razriešnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.--------------------------------------------------------Ad. 7.) Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva------------------*************************************** Predsjednica Skupštine otvara raspravu o izboru člana Nadzornog odbora Društva.--------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke. Predsjednica skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže član Nadzornog odbora Alexeyi Lisanskiy.------------------------------------Rezultati glasovanja:-----------------------------------ZA: 5.859.425 glasova-----------------------------------PROTIV: nitko------------------------------------SUZDRŽANO: nitko------------------------------------Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća---------------------------------------------------Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:----------------- Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 – predsjednik Nadzornog odbora----------------------- Alexey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 - član Nadzornog odbora---------------------------------------------------------------------------

• stranica peta -

Poslovni broj: OU-259/2017-1

************************************** _______________________________________ Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu ------------------------------------************************************** Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.------------------------------------Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------Rezultati glasovanja:-----------------------------------ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------ $PROTIV: \textit{nitko}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\text{-}\$ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----------------------------------************************************** Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Predsjednica Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.------------------------------------*************************************** Dovršeno u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta).------------------------------------...................................... Zapisniku se prilažu:------------------------------------1.) Popis sudionika, te------------------------------------2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.---------------------------------------------------------------------------Pri sačinjavanju akta izdana su za potrebe Društva dva otpravka istog .----------------------------_______________________________________ Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 26. PPJT u iznosu od 1.600,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) naplaćen u iznosu od 400,00 kn.---------------------------------------------------------------------------Javni bilježnik

Miljenka Katunar Zrinski, v.r.

POTVRDA OTPRAVKA-----------------------------------

Ja, javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 1, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te utvrdila da je istovjetan s izvornikom kojeg sam vlastoručno potpisala.-----------------------------------Ovaj je 1. (prvi) otpravak potpun.------------------------------------Ovaj je otpravak sastavljen za trgovačko društvo HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, OIB: 20989435611. upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS: 040000190.------------------------Otpravak ima snagu javne isprave i zamjenjuje izvornik (čl. 3. st. 2. i čl. 95. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu).------------------------------------Posl. br. OU-259/2017-1.----------------------------------U Malinskoj, 03. (trećega) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine.-----------------------------------------------------------------

Malinska, 03.07.2017.

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

SHEED n da a je $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\zeta$

$\mathbf{1},$ $\ddotsc$

$\overline{O}$ l,

$\ddot{\phantom{1}}$

ODRŽANOJ 03.07.2017.

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
BIZMASS LIMITED	68580378836	5859425	54,593
SOGLASIE	-	64800	0,6039
UKUPNO.		5924225

$\ddot{\phantom{1}}$

warred BALUDOVO BALIKSA

2017, GLAVNA SKUPSTINA – Huteli Haludovo Malinska d.d., Malinska

r.

imeliu članka 277. stavka 2. Zakona u trgavačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTEL I .
1990'VO MALINSKA d.d., Malinska, Put Hahalava 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

AVNU SKUPSTINU

ere se održati 3. srpnja 2017. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke. Slavnu skupštinu predlaže se

An Ind

t ftvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova kanuma)

Gediania financijska izvješća Društva za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Religio Uprave o stanju Društva

Isviešče Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016, godini

Davanje razriešnice Upravi Društva za 2016. godinu

Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu

Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva

.
Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu,

IRIJEDLOZI ODLUKA

.
"prava i Nadzorni odbor a za točku 8. dnevnog reda Nadžorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih Ådluka:

.
Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 6.760.205,71 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2016. god.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:

Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 predsjednik Nadzornog odbora

exey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-228 - član Nadzornog odbora.

Ad 8. Imenuje se Irla nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave Društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva. Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova I, fadnim danom od 13 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 10. srpnja 2017. il 10 sati na Istom mirstu.

HOTELI HALUDOVO

MALINSKA d.d., Malinska