Demetra Holdings Plc

AGM Information • Dec 19, 2019

19 Δεκεμβρίου 2019

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

Ref: DEM/NM/19/242

Αγαπητέ κύριε,

Θέμα: Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 9:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «The Landmark» στη Λευκωσία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας παραβρέθηκαν 7 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίων που συνολικά εκπροσωπούσαν το 29,62% των εκδομένων μετοχών.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τρείς Ειδικές Εργασίες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, με ειδικά ψηφίσματα εγκρίθηκαν, η αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας σε «Demetra Holdings ΡΙς», η τροποποίηση του άρθρου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας και η τροποποίηση του πλήρους κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαλαμβανόταν και με τις εξηγήσεις που δίδονταν στην Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς Διεύθυνων Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Φαξ: +357 22818223 E-mail: mailbox@demetra.com.cy