Koestlin d.d.

AGM Information • Jun 13, 2017

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA olB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492222 prodaja
domaie trziste: 492 236
izvoz:		492240
marketing i razvoiambala2e: 492227
financije:		492246
raiunovodstvo: 492243

TELEFAX: prodaja: (043) 4922O2 nabava: ⁴⁹²²⁰⁸ marketing ⁱ razvoiambala2e: 4922O3 financije: ⁴⁹²2O5 www.koestlin.hr

PREDMET: Priop6enie o odri,anoj redovnoj Glavnoj skupltini dtuStva I(oestlin d.d. Bjelovar

I(oestlin d.d.tvotnica keksa tvaflaBjelovat, Slavonska cesta2a, temeljem odredbe dlanka 440. i 441.. Zakon o tri,litukapital4 objavljuje

PRIOPCENJE

da je redovita Glavna skupitina drudtva l(oestlin d.d. Bjelovat, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Druitvo) odr*,ana dana 1,3.lipnja 201.7. godine u Bjelovatu u Upravnoj zgradr u poslovnoj sali tvtke I(oestlin d.d. , Slavonska cesta 2f a, s podetkom u 12,00 sati, na kojoj su ve6inom glasova (89,47o/o) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupitini donesene sljede6e Odluke:

ADz. Usvaja se lzvje56e Uprave Dru5tva o stanju i poslovanju Dru5tva u 201,6. godini sa Godiinyim financijskim izvjeitajem Dru5tva 2a2016. godinu uwtdenim od strane Uptave i Nadzornog odbora Dru5wa s ostvarenim posiovnim rezultatimat2016. godini

AD3. Usvaja se Izvje56e revizora Druitva 2a201.6. godinu

AD4. Usvaja se Izvje56e Nadzornog odbora o obavljenol:.;. nadzoru poslovanja Dtudtva u 201,6. godini

se dobit u pove6anja AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Dru5tva iz 2016. godine, prema neto iznosu od 5.066.767109 kuna tasporeduje u reinvestitanu dobit temeljnog kapitala iz stedstava dru5tva kojoj tadt

AD6. Donosi se Odluka o pretvaranju dionica s nominalnom vdjednosti u dionice bez nominalne vtijednosti

Temeljni kapital dru5tva iznosi 91,.1,93.200,00 kuna, te je podijeljen na 130 276 redovnih dionica na ime i to 130 000 dionica emisije Ai276 dionica emisije B, nominalne vrijednosti 700 kuna. Temeljni kapital upla6en je u cijelosti.

Svih 130 000 redovnih dionica emisije Ai276 redovnih dionica emisije B, nominalne vtijednosti 700,00 kuna, zamjenjuje se sa 130 000 redovnih dionica emisije 4i276 redovnih dionica emisije B,bez nominalne vtijednosti

AD7. Donosi se Odluka o pove6anju temeljnog kapitala iz sredstava dru5wa

Temeljni kapital DruSwa iznosi 91,.193.200,00 kuna, te je podijeljen na 130 000 redovnih dionica emisije Ai276 dionica emisije B,bez nominalne vdjednosti.

Temeljni kapital Dtuitva pove6ava se iz sredstava dtuiwa bez rzdavanla novih dionica, na nadin da se dobit iz2016.godine u visini 5.066.767,09 kn koristi kao teinvestirana dobit u navedene svthe.

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA IVAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA otB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492222
prodaja domace trziste: 492 236
izvoz:	492240
marketing i razvojambalazei 492227
financije:	492 246
racunovodstvo: 492243

TELEFAX: prodaja: (043) 4922O2 nabava: ⁴⁹²²⁰⁸ marketing ⁱ razvojambala2e: ⁴⁹²²⁰³ financije: ⁴⁹²2O5

www.koestlin.hr

Temeijni kapital dru5tva pove6ava se sa tznosa 91.193.200,00 kuna za tznos 5.066.7 67,09 na iznos od 9 6.259.967,09 kuna

Temeljni kapital druiwa nakon pove6anja iznosi 96.259.967,09 kuna i podijellen ye na 130 000 tedovnih dionica emisije A1276 redovnih dionica emisije B,bez nominalne vdj edno sti, o znake KOE,S -R-4.

Ova se odluka temelji na godiSnjim financijskim izvjeitajina za2016.godinu koja su potvrdena od strane revizotske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb kao izvjeS6a koja tealno i objektivno prikazuju financijsko starije Druitva, a na koju su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.

Nalale se Upravi Dru5rva da poduzme sve tadnje tadi upisa po.veeanja temeljnog kapitala Druiwa, sukladno ovoj Odluci, u sudski registat Ttgovadkog suda u Bjelovatu.

Nakon upisa Odluke o pove6ariju temeljnogkapttala u sudski tegistar, Drudwo 6e kod SI{DD ptovesti postupak evidentiranja korpotativne akcije pove6anja temeljnog kapitala.

AD8. Donosi se statutarna Odluka o rzmjenama Statuta I(oestlin d.d. Bjelovat

Ovim rzmjenama i dopunama mt)en)a se i dopunjuje prodiS6eni tekst Statuta I{oestlin d.d. Bjelovat (u daljnjem tekstu: Statut) broj7304-2/08 od3.Ltpnia201,6.. godine.

Clanak 16. Statuta I(oestlin d.d. miienia se i glasi: ,,Temeljni kapital druitva iznosi 96.259.967,09 kuna"

Clanak 17. Statuta I(oestlin d.d. mijenja se i glasi: ,,Temeljni kapital druitva podijeljen je na 130 000 redovnih dionica emisije A I 27 6 tedovnih dionica emisije B, bez nominalne vdjedno sti( ^c

Clanak 18. Statuta I{oestlin d.d. briSe se.

ilanak 62. Statxal(oestlin d.d. mijenla se i glasi: ,,Ako je zakonom, podzakonskim aktom ili statutom odtedena obvezna objava podataka i priop6enja dtuitva, oni se objavljuju na internetskim sttanrcarn ttgovadkog suda na kojoj se nalazi ugovadki tegistar"

ilanak 66.stavak 2.Statutal(oeitlin d.d. mijenja se i glasi: -Stupanjem na snagu ovog ptodiS6enog teksta Statuta I(oesdin d.d. Bjelovat prestaje vaL,itt prodiS6eni tekst Statuta I(oestlin d.d. Bjelovar broj 7304-2/08 od 3. lipnla 2016.godine"

Ostale odtedbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

Ovla56u1e se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o tzrnienama i dopunama Statuta utvrdi prodiS6eni tekst Statuta I(oestlin d.d. Bjelovat.

Na dan stupanja na snagu ptodi56enog teksta Statuta druitva I{oesdin d.d. Bjelovat prestaje vaLia prodi56eni tekst Statuta l(oestlin Bjelovar d.d. brol 7304-2/08 od 3.lipnja 201,6. godine.

c] qualityaustria ETEE:IiT&I-=8il:IET' EOmr2@A No.@4@ IFS F@d V6 No.@6@ BRC:Vor.lon 7 No.@5U HACCP No.M1M

Poslovne banke: Erste & Steiermarkische Bank d.d.- IBAN: HR9624020061 100000125, SWIFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d.- IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d.d.- I BAN: HR41 24840081 1 05444397, SWt FT: RZBHHR2X; Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021 1 1 0009564, SWTFT: pDKCHR2X; Upisan u registarTrgovaokog suda u Bjelovaru MBS:010000162; temeljni kapital: 91.193.200,00 kn uplacen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276;

nominalni iznos jedne dionice 700,00 kn; Predsjednik Uprave KreSimir Paji6; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavi6

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA olB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: (043) 492222 prodaja
domace tr2i6te: 492236 iztroz:
marketing i	492240
razvojambala2e:. 492227
financije:	492 246
radunovodstvo: 492243

TELEFAX: prodaia: (043) 492202 nabava: ⁴⁹²²⁰⁸ marketing ⁱ razvojambalaZe: 4922O3 financije: ⁴⁹²²⁰⁵

www.koestlin.hr

AD9. Daje se rz.zrjeinl,c^ (odobrava tad):

a) Uptavi druitva zayod.enie poslova D201.6. godini

b) Nadzornom odboru Drustva z^ nadzot vodenja poslova u201'6. godini

AD10. Za rcvizora Druiwa u 201.7 . godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

AD1l. Donosi se Odluka o davanju ovlasti Upravi druSwa za st)ecanie dionica drudwa

Daje se suglasnost Upravi l(oestlin d.d. za stjecanje vlastilih dionica Druiwa bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupitine, i to putem jedne ili vi5e kupovina pod sljede6im uvjetima:

a) ukupno broj dionica stedenih na temeliu ove odluke, zaiedno s vlastitim dionicama, ne smije prije6i 10% (deset posto) temeljnog kapitala Druitva,

b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u ptavilu na org nizir^nom ttliStu vrijednosnih papira,

c) Uprava mo|,e za stjeczrrje vlastitih dionica platiti cijenu u iznosu ptosjedne zakljudne cijene dionice Druitva naZagrebaikolburzi d.d. postignute u deset ttgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje,

d) ovlaS6uje se Uptava da cijenu iz prethodne todke moi,e povisiti ili sniziti do 1'0o/o (deset posto) ovisno o ponudi i pottai,njr;

e) Uprava moi,e dionice stjecati i mimo otganrzuanogtrLlitz- ako su uvieti kupnje i placanja u tom sludaju znatno povoljniji za Drudtvo,

f) pdlikom svakog stjecanja Uptava ie dui,na tasporediti potrebne rezerve zavlasttte dionice sukladno odredbamaZakota o trgovadkim dru5wima

Uprava je dti,na o stjecanju vlastitih dionica i svim dinjenicama vezantrrra uz to izvijestiti prwu sljede6u Glavnu skupltinu.

Poziv za tedovitu Glavnu skupStinu Dru5wa sa pdjedlogom Odlukarpoztvom dionidarima objavljen je u Natodnim novinamabrol44 od 5. svibnja 2017. godine.

Sukladno odredbi dlanka 115. PravilaZagrebaike burze d.d. Priop6enje sa Odlukama koje je donijela Glavna skupitina Dtuitva, nakon zavrietka Skupitine dostavljeno je Burzi, OTS servisu HINE, i Sluibenom registru ptopisanih rnformaclla pri Hruatskoj agenciji zanadzor financijskih usluga- HANFA, te objavljeno na internetskoj stranici Dru5wa www. koestlin.hr.

U Bjelovaru, dana 1,3. bpnja 2017 . godine

Predsiednik ,. Skuoiune ^f Ivana Stulina Marti6 v

tfrA us V^q;

c] qualityaustria EalKrEi:itirlE!5flil:rt ISO \$o1:2o04 N6.o7!0d0 lFs Fod v5 No,0@6m BFc:vsBlon 7 No,o@sm HACCP No,00t4&

Poslovne banke: Erste & Steiermarkische Bank d"d.- IBAN: H89624020061 100000125, SWIFT code: ESBCHR22;

Croatia banka d.d.- IBAN: HR7724850031 100233721, SWIFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d.d.- IBAN: HR4124840081 105444397, SWIFT:RZBHHR2X; Podravska banka d.d. - IBAN: HR8223860021 1 1 0009564, SWIFT: PDKCHR2X; Upisan u registarTrgovadkog suda u Bjelovaru NIBS: 010000162; temeljni kapital: 9'1.193.200,00 kn uplacen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276i nominalni iznos jedne dionice 700,00 kn; Predsjednik Uprave Kresimir Paji6; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavi6