Arena Hospitality Group d.d.

Prospectus • May 12, 2017

Zagrebačka burza d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA – SRPI

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

Pula, 12. svibnja 2017. godine

Predmet: Obavijest o odobrenju Dopune br. 1 Prospekta od 26. travnja 2017. godine društva Arena Hospitality Group d.d.

Dana 12. svibnja 2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) donijela je rješenje, Klasa: UP/I 976-02/17-01/03, Urbroj: 326-01-770-772-17-5, kojim se odobrava Dopuna br. 1 Prospekta od 26. travnja 2017. godine izdanja javnom ponudom i uvrštenja do 2.000.000 Novih dionica te uvrštenja 1.091.250 Dionica za uvrštenje društva Arena Hospitality Group d.d. (Izdavatelj), koja Dopuna br. 1 je datirana 11. svibnja 2017. godine (Dopuna Prospekta).

Dopuna Prospekta dopunjuje prospekt Izdavatelja od 26. travnja 2017. godine (Prospekt), odobren od strane HANFA-e dana 28. travnja 2017. godine. Pripremljena je u svrhu informiranja potencijalnih Ulagatelja o novim značajnim činjenicama koje su proizašle iz skraćenih konsolidiranih financijskih međuizvješća na dan i za tromjesečno međurazdoblje koje je završilo 31. ožujka 2017. godine, zajedno s bilješkama, koja su pripremljena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 34, "Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine", a koja je Izdavatelj izradio na osnovi konsolidiranog financijskog međuizvješća za prvo tromjesečje 2017. godine koje je objavljeno na internetskoj stranici Zagrebačke burze (ZSE) nakon što je Prospekt odobren od strane HANFA-e dana 28. travnja 2017. godine.

Prospekt, kako je dopunjen Dopunom Prospekta, odnosi se na:

• 1. uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze 1.091.250 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) u nematerijaliziranom obliku, za koje se očekuje da će nakon uvrštenja na Službeno tržište imati ISIN oznaku HRARNTRA0004 i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A (Dionice za uvrštenje); i
• 1. javnu ponudu i uvrštenje od najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, za koje se očekuje da će nakon uvrštenja na Službeno tržište imati ISIN oznaku HRARNTRA0004 i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A ili bilo koju drugu ISIN oznaku i oznaku vrijednosnog papira koje odredi SKDD (Nove dionice).
• Prilog: Rješenje HANFA-e, Klasa: UP/I 976-02/17-01/03, Urbroj: 326-01-770-772-17-5, od 12. svibnja 2017. godine, kojim se odobrava Dopuna Prospekta Izdavatelja nalazi se u privitku ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 976-02/17-01/03 URBROJ: 326-01-770-772-17-5

Zagreb, 12. svibnja 2017.

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te članka 379. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16; dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, koje zastupaju punomoćnice Želika Rostaš Blažeković, Iva Tokić Čuljak i Ivana Sverak, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII, za odobrenie dopune jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude i uvrštenja dionica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. svibnja 2017., donijela je

RJEŠENJE

• 1. Društvu ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, odobrava se dopuna jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka i njihovog uvrštenja na uređeno tržište, u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva održane 22. ožujka 2017. te u svezi uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20.00 kuna svaka, na uređeno tržište, izdanih temeljem Odluke Upravnog odbora Društva od 23. prosinca 2016. godine, koji prospekt je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila dana 28. travnja 2017. rješenjem KLASA: UP/I 976-02/17-01/01, URBROJ: 326-01-770-772-17-15.
• 1. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financiiskih usluga.

Obrazloženie

Društvo ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, koje zastupaju punomoćnice Željka Rostaš Blažeković, Iva Tokić Čuljak i Ivana Sverak, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 10. svibnja 2017., zahtjev za odobrenje dopune jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude i uvrštenja dionica na uređeno tržište, na temelju odredbi članka 379. stavka 2. ZTK-a (dalje: Zahtjev) i dopunu prospekta u prilogu Zahtjeva.

Predmetna dopuna odnosi se na jedinstveni prospekt koji je Agencija odobrila dana 28. travnja 2017. riešeniem KLASA: UP/I 976-02/17-01/01, URBROJ: 326-01-770-772-17-15, u svezi javne ponude najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka i njihovog uvrštenja na uređeno tržište, u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva održane 22. ožujką 2017, te u svezi uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Miramarska 24b, p.p. 164, Hrvatska tel: 01 6173 200, fax: 01 4811 507, e-mail: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, www.hanfa.hr nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka, na uređeno tržište, izdanih temeljem Odluke Upravnog odbora Društva od 23. prosinca 2016. (dalje: Prospekt).

Predloženom dopunom Prospekt se dopunjuje u svrhu informiranja javnosti o novim značajnijim činjenicama koje su sadržane odnosno koje proizlaze iz skraćenih konsolidiranih financijskih izvještaja Društva na dan i za tromiesečno razdoblje koje je završilo 31. ožujka 2017. koja su pripremljena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 34, "Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine" na osnovi konsolidiranog financijskog izvještaja Društva za prvo tromjesečje 2017. objavljenog na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, nakon što je Agencija odobrila Prospekt dana 28. travnja 2017. Posljedično tome, Prospekt se u bitnome dopunjuje u dijelu sažetka Prospekta, odabranih financijskih informacija, financijskog položaja i rezultata poslovanja, podataka o zaposlenicima te financijskih informacija za razdoblje tijekom godine i drugih financijskih informacija Društva.

Uvidom u Zahtjev utvrđeno je da je isti podnesen u skladu s člankom 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/301 od 30. studenoga 2015. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Službeni list Europske Unije 2016., L 58/13; dalje: Delegirana uredba (EU) 2016/301) i točkom 3. Tehničke upute za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem te da su Zahtiev podnijele ovlaštene osobe u smislu odredbi članka 369. stavka 1, i 2, ZTK-a.

Zahtjevu su priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavka 2. točke 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 3/17).

Slijedom navedenog, nakon provedenog postupka, sukladno odredbi članka 379. stavka 3. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog riešenia žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošeniem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog riešenia.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA Mario Radaković

DOSTAVITI:

• 1. ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. Pula, Smareglina ulica³, na adresu punomoćnica Željke Rostaš Blažeković, Ive Tokić Čuljak i Ivane Sverak, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/24
• 1. U spis predmeta