ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2017

Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 27.04. 2017. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA

Glavna skupština će se održati dana 27.06.2017. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat dvorana za sastanke) s početkom u 13 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,

2. Izbor predsjednika Glavne skupštine.

3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu,

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2016. godini,

5. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu,

6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu,

7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2016. godinu,

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2016. godinu,

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2016. godinu.

10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu,

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara d.d.,

---

1. Donošenje odluke o opozivu 3 (tri) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata,

2. Donošenje odluke o izboru 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Za predsjednika Glavne Skupštine na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine bira se gđa Darinka Fištrek, kemijski tehničar, rođ. 28.04.1955., OIB 44406524985 iz Zagreba, Jablanska 26.

Ad. 3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2016. godini.

Ad. 5. Prihvaća se izvješće revizora Interexpert - Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 6. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2016. godinu.

Ad. 7. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2016. godinu u iznosu od 922.707.99 kn pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarne Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad. 9. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d.za nadzor i vođenje poslova u 2016. godini.

Ad. 10. Za revizora Društva za 2017. godinu izabire se Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.

Ad.11. Donošenje

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara d.d.

---

Članak 1.

U članku 9. Statuta dodaju se nove djelatnosti:

* usluge informacijskog društva

* pružanje usluga u trgovini

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 11. Opozivaju se s dužnosti 3 (tri) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

• 1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32
• 1. Dragica Plodinec, prodavačica prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seljine brigade 43,
• 1. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovačak 178 B.

Ad.12. Biraju se 3 (tri) člana Nadzornog odbora i to:

• 1. Josip Plodinec, prehrambeni tehničar, rođen 30.09.1982., Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32.
• 1. Dragica Plodinec, prodavačica prehrambene robe, rođena 19.04.1954., Vukovina, Staro Čiče, Seliine brigade 43.
• 1. Hrvoje Filipović, dipl.oec. rođen 14.04.1971., Zagreb, Pantovačak 178 B.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 31.08.2017. godine.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 27.06.2017. godine sudjeluju $\mathbf{I}$ . svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 20.06.2017. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 20.06.2017. godine).

• Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu Π. podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedielie) i to najkasnije do 20.06.2017. godine.
• III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 28.06.2017. godine u 13,00 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
• IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
• V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
• VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 20.06.2017. godine.
• VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr.

Zagrebačke pekarne Klara d.d. Zagreb