ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Governance Information • May 9, 2017

	Objašnjenje
	Odgovor DAME	ΔA	$\frac{11}{2}$	$\mathbb{A}$	$\tilde{D}$
Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja. Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži. OSVECENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠITVENA ODGOVORNOST	Pitanje	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu politiku korporativnog upravljanja?	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	u obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja? Prilikom odlučivanja uzima li društvo
	pitanja Broj

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA MAJA JURKOVIĆ, 01/3688-450 d.i
d

$\frac{2}{7082017}$

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

ZAGREBAČKA BURZA

		Objašnjenje					svakom dioničaru osobno, a koji može punomoćnika, već to pravo priprada Prema odredbama Statuta Z.P. Klara punomoći glasovati u njegovo ime i d. d. društvo nije u obvezi osigurati punomoćnika koji će temeljem dioničarima glasovanje preko temeljem punomoći uzeti po njegovim uputama.
		Odgovor DAME	円乙	$\beta$	$\stackrel{\triangle}{\Omega}$	$\Delta$	$\overline{Z}$	$\tilde{D}$	$\mathbb{A}$
DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA	Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.	Pitanje	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	jedan glas? (ako ne, objasniti) Daje li svaka dionica društva pravo na	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)	Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)	skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na njihovim uputama? (ako ne objasniti)	prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) Jesu li uprava odnosno upravni odbor	odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, dioničarima u prostorijama društva od objasniti)
		pitanja Broj	IO.	Ó	Z	8	Ó	$\overline{10}$	$\mathbf{I}$

	Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je		U 2016. godini Društvo nije imalo
$\mathbb{Z}$	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda?	$\frac{11}{2}$	isplatu dividende.
	(ako ne, objasniti)
13	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja
	odluke? (ako ne, objasniti)
14	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari?
	(ako da, objasniti)
띰	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva	口乙	Ne postoji tehnička mogućnost.
	upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)
	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez		Zato što je tako propisano Statutom
$\frac{8}{1}$	obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja	$\tilde{D}$	Zagrebačkih pekami Klara d.d.
	unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)
17	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	$\mathbb{A}$
$\frac{8}{10}$	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka?
	(ako ne, objasniti)

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

SUZANA GREGURIĆ, direktor Društva

PLODINEC, član, JOSIP PLODINEC, BALEN ,član - predstavnik radnika, PLODINEC, zamjenik predsjednika FRANJO PLODINEC, predsjednik LJERKA MILETIĆ, član, HRVOJE Nadzornog odbora, MARINKA FILIPOVIĆ, član, DRAGICA Nadzomog odbora, JOSIP dian

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

	Udgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
$\mathfrak{g}$	Je li nadzomi odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvimom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	ΔÁ
$\overline{20}$	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, objasniti)	DA
$\overline{c}$	direktori upravnog odbora društva sastavljen objasniti) Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni većinom od neovisnih članova?(ako ne	$\overline{Z}$	predstavnik radnika, 1 je predstavnik povezan sa ostala 3 člana Nadzornog Od 7 članova Nadzomog odbora 1 je dioničko društvo dionice izdavatelja. vlasnik dioničkog društva ima na to odbora, dok 1 dioničar koji je i jedini CERP, 1 dioničar ima u vlasništvu dionice izdavatelja, ali je obiteljski
$\overline{2}$	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	$\frac{1}{Z}$	Nema potrebe za sukcesijom.
23	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)	$\frac{E}{Z}$	Visina nagrade je utvrđena Statutom Z.P. Klara.d.d
24	Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)	$\mathbb{A}$	Statutom Z.P. Klara.d.d.
25	ana nadzomog odbora odnosno upravnog odbora Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti) povezanih osoba svakog podjedinog čl	$\overline{Z}$	Ne postoji praksa.
26	Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvanivanja glasačkih prava nad (ako ne, objasniti)	$\mathbb{A}$	U roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.

ांने $\frac{1}{2}$ ۱. $\delta$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\frac{1}{2}$ ., ÷ $\tilde{C}$

	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s		Nije ih bilo potrebno posebno isticati
27	njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima	$\overline{Z}$	u izvješćima društva
	društva? (ako ne objasniti)
28	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva?	$\Xi$
29	Jesu li prethodno odobreni od strane nadzomog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)
30	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)
51	le li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	$\overline{Z}$	Nije postojala opravdanost.
32	ustrojio komisiju za nagrađivanje? Je li nadzorni odnosno upravni odbor	$\overline{Z}$
33	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	$\overline{Z}$
34	Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)
35	uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, (ako ne, objasniti)
36	da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutamje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, objasniti)
75	rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene objasniti)
38	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	$\overline{Z}$

	Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije
39	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske
	revizije? (ako ne, objasniti)
40	usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti) Je li komisija pratila prirodu i količinu
$\mathbf{4}$	Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)
42	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)
43	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)
44	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)
45	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti)	$\overline{Z}$	U zapisnicima sa nadzomog odbora donešena jednoglasno ili većinom ne navode se pojedinačni glasovi, Poslovnkom o radu nadzomog nego skupno tj. da li je odluka glasova, jer je tako regulirano odbora
46	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i odnosu na zacrtane ciljeve društva?	$\Xi$
47	objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, (ako ne, objasniti) upravnog odbora i nadzornog odbora? Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća	$\overline{Z}$	Ne postoji praksa.
48	Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim ne, objasniti) internetskim stranicama društva? (ako	$\overline{Z}$	Ne postoji politika nagrađivanja Uprave

	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni		Ne postoji politika nagrađivanja
$\frac{49}{2}$	direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne,	$\frac{11}{2}$	Uprave i Nadzomog odbora.
	objasniti)
	Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge
50	pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u	$\frac{11}{2}$
	godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti)
	zali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelov		Nije ih bilo potrebno posebno isticati
51	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva?	巴 乙	u izvješćima društva.
	(ako ne, objasniti)
	Sadrži li izvješće koje nadzomi odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini,		Ne postoji praksa.
52	osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva,	$\overline{Z}$
	rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)

		Objašnjenje Jdgovor DAME	$\beta$	$\Xi$	$\frac{1}{2}$	Nije poslovna praksa. $\Xi$	$\frac{11}{2}$
REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.	Pitanje	Ima li društvo vanjskog revizora?	ili interesno povezan sa društvom? Je li je vanjski revizor društva vlasnički	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	[Ima li društvo unutamje revizore i ustrojen sustav unutamje kontrole? (ako ne, objasniti)
		pitanja Broj	ເງ ເກ	54	נט טו	ى 5	57

		Objašnjenje
	Odgovor	DA/NE	ĎÅ	$\overline{Z}$		$\overline{Z}$			$\frac{11}{2}$		$\overline{Z}$		$\overline{Z}$		$\tilde{\mathcal{L}}$
Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANIA	Pitanje		Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili	dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i	ograničenja s tim u vezi?	le li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	le li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan	propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, njega ukazao na nedostatke u primjeni	objasniti)	održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima? Je li uprava društva u protekloj godini	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u	m najboljem saznanju u cijelosti istiniti? odgovorima na ovaj upitnik po njihovo
	Broj	pitanja	58	59		S		5			62		63	\$4