Roblon

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 19, 2009

Generalforsamling

ROBLON Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling

torsdag den 12. februar 2009 kl. 16.30

på Scandic Hotel, Toldbodvej, Frederikshavn.

Dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
• 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
• 1. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab
• 1. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
• 1. Forslag fra bestyrelsen om:
• a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2010 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte
• 1. Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen foreligger på selskabets kontor, Nordhavnsvej 1, Frederikshavn, generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen samt selskabets årsrapport til eftersyn for aktionærerne.

Ifølge vedtægternes §10 er selskabets aktionærer berettiget til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, der løses indtil senest 3 dage forud for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabets kontor.

Bestyrelsen ROBLON Aktieselskab Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Telefon 96 20 33 00 Fax 96 20 33 99