Minerva Insurance Company Public LTD

Board/Management Information • Apr 30, 2020

, ³⁰ Απριλίου ²⁰²⁰

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

, Θέμα:

Ασφαλιστική

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Με

την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ´Μινέρβα Εταιρεία Δημόσια Λτδª, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις ³⁰ Απριλίου 2020, και ώρα 11.00 ^π.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις: (α) Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για

το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου 2019. Το Συγκρότημα είχε κέρδος για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου ²⁰¹⁹ ύψους ^Ä128 χιλιάδες (2018 ζημία ^Ä565 χιλιάδες.). Το 2019, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος ^Ä513 χιλιάδες. σε σύγκριση με ζημία ^Ä39 χιλιάδες. για το προηγούμενο έτος 2018. Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου ²⁰¹⁹ είναι

διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία. ^Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. (β) Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος του 2019, τη Δευτέρα ¹⁵ Ιουνίου

²⁰²⁰ και ώρα 11:00 ^π.μ.στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας165, ANNA MARIA COURT, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία. Με

εκτίμηση

Αντωνίου Κοιν.:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς