Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 15, 2020

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2020

Προς Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκφσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Μυλωνάς, Χρυσόστομος Μιτσίδης και Ανδρέας Σιακάς, οι οποίοι αποχώρησαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
• 1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. ΚΡΜG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
• 1. Κατά τη συζήτηση των διαφόρον θεμάτων, ο Πρόεδρος μεταξύ άλλων έκανε αναφορά στην ανάθεση μελέτης σε εγκριμένο οίκο για τη δυνατότητα της Εταιρείας να προχωρήσει ενδεχομένως μελλοντικά σε αύξηση κεφαλαίου που με βάση τα δεδομένα και τις όλες περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη προς επίτευή των στόχων και περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας.

Με εκτίμηση άκης Αντωνίου Γραμματέας

Κοιν .: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

NICOSIA 165 Athalassas Ave., 2024 Strovolos P.O. Box 23554, 1684 Nicosia Tel.: 22551616, Fax: 22551717 emall: minerva@minervacy.com LARNACA 14 Gorgonon Str., 6047 Larnaca Patsalos Plaza Bulldina P.O. Box 40235, 6302 Larnaca Tel: 24654191, Fax: 24652375

LIMASSOL

21 Omlrou Ave., "MINERVA HOUSE" 1st & 2nd Floor, 3095 Limassol P.O. Box 51182, 3502 Limassol Tel.: 25586000, Fax: 25585545

PAPHCS 5A Kitlou Str. 8026 Paphos P.O. Box 60536, 8 04 Papho Tel.: 26950550, Fax: 269321:

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
--------------	------------------------------------------	--

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Tororn Ta (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχάλης Μυλωνάς	Εκτελεστικό Μέλος		15/06/2020

IBPICPACH ASION	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	352.439

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
πογραφή		15/06/2020 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ.: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	.
--------------	---	--

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (πχ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

Χρυσόστομος Μιτσίδης	Μη-Εκτελεστικό Μέλος	15/06/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФН АЕКОN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	KAMIA

	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEION
πογραφη			15/06/2020 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
--------------	------------------------------------------	--

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Σιακάς		Μη-Εκτελεστικό Μέλος		15/06/2020

AEIEΣ IIOY ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФН АЕТОÑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ

Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές

KAMIA

ONOMA	2X 3 3 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
			15/06/2020

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ. : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των ορχάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
	Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ελεγκτές		15/06/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФНАЕТОВ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	KAMIA

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
			S/06/2020

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ. : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.