Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2020

πλ Ιουνίου πΣπΣ

ΔιευθυντήΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης Σας

πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της ΕταιρείαςΚ οι προσκλήσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕταιρείαςΚ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη ςφ Ιουλίου πΣπΣ και ώρα ςςχΣΣ πρμ στα Κεντρικά Γραφεία της ΕταιρείαςΚ Λεωφρ Αθαλάσσας ςμφΚ ΓΜΜΓ ζΓRΌΓ ΤOURTΚ πΣπη ΣτρόβολοςΚ ΛευκωσίαρΚγια να εξετάσει καιΚ εάν κρίνει σκόπιμοΚ να εγκρίνει τα ακόλουθα ψηφίσματαχ

ψήφισμα 1: Έκδοση και παραχώρηση χαριστικών μετοχών

ααΙ ΌπωςΚ ^η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μέχρι πςρφτφρςΣμ συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ΣΚςό ^η κάθε μίαΚ ως πλήρως πληρωμένες χαριστικές μετοχέςΚ προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την πτιΣόιπΣπΣ αη ´Ημερομηνία ΑρχείουªΙΚ που θα δοθούν σε αναλογία λΣ χαριστικές μετοχές για κάθε ςΣέ μετοχές που θα κατέχονται από τους μετόχους της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία ΑρχείουΚ με κεφαλαιοποίηση του ποσού μέχριτων Ευρώ λρμμέρημτΚΣπ από το Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιορ Οι μετοχές θα εκδοθούν και παραχωρηθούν με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείαςρ

Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της παραχώρησης των χαριστικών μετοχών δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειρίζεται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με τηνπαραχώρηση πλήρως πληρωμένων χαριστικών μετοχών κατά την κρίση τουρ

ψήφισμα 2: Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής

• ααΙ Tο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Ευρώ ςόρΣΣΣρΣΣΣ διαιρεμένο σε ςΣΣρΣΣΣρΣΣΣ συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ΣΚςό ^η κάθε μία σε Ευρώ ςόρΣΣΣρΣΣΣ διαιρεμένο σε ςρόΣΣρΣΣΣρΣΣΣ συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ΣΚΣςη κάθε μίαρ
• Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της ΕταιρείαςΚ ως έχει μεταβληθεί μετά την προαναφερόμενη έκδοση χαριστικών μετοχώνΚ μειωθεί από ποσό μέχρι των Ευρώ ςόρΣΣΣρΣΣΣ διαιρεμένο σε μέχρι ςΣΣρΣΣΣρΣΣΣ συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ΣΚςό ^η κάθε μία σε ποσό μέχρι των Ευρώ ςρΣΣΣρΣΣΣ διαιρεμένο σε μέχρι ςΣΣρΣΣΣρΣΣΣσυνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ΣΚΣςη κάθε μίαρ
• Όπως το ποσό μέχρι των Ευρώ ςμρΣΣΣρΣΣΣ που θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιηθεί ως ακολούθωςχ ααΙ το ποσό των Ευρώ ςφρφόπρμλτΚμό για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις λςιςπιπΣςέ και αβΙ το ποσό μέχρι των Ευρώ ηπόρλμςΚλλ για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου αcapital reductionreserve fundΙρ

εκτίμηση

Αντωνίου Γραμματέας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς