ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2017

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Dr. M. Budaka, (u daljnjem tekstu: "Društvo"), pravodobno je primila dopunu zahtjeva (16.2.2017.god.), dioničara Društva Ministarstvo državne imovine, s vlasničkim udjelom od 50,7114% koji predstavlja 3.852.383 dionica Društva, za

DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD

sazvane za 21.ožujak 2017. god.

(poziv dioničarima objavljen u NN br. 12/2017 od 8.veljače 2017. god. te na internetskim stranicama sudskog registra 7. veljače 2017.god.)

uvrštenjem dodatne točke:

1. Opoziv i izbor člana Nadzornog odbora

Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke :

Ad 6.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

1. Domagoj Bartek, ing, Mirka Bogovića 4, 35 000 Slavonski Brod, OIB:19075795928

2. Miroslav Karamarković, dipl.oec. vanjske trgovine, Ulica Grada Vukovara 62D, 10 000 Zagreb, OIB:98302773072

3. dr.sc. Vjekoslav Galzina, Ivana Gorana Kovačića 5, 35 000 Slavonski Brod, OIB:25682874488

4. Milan Stanić, univ.spec.oec., Vinogradska cesta 78, 35 000 Slavonski Brod, OIB:01567983373

U Nadzorni odbor biraju se:

1. Hrvoje Knežević, dipl.ing.strojarstva, A.M.Reljkovića 2a, 35 000 Slavonski Brod, OIB:16405883521

2. dr.sc.Petar Mišević, prof.geografije, sveuč.specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:79089602597

3. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl.ing.strojarstva, Ulica 30.svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597

4. Darija Jurica Vuković, dipl.oec, Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB:06358508986

Obrazloženje Ad 6.

Radi potrebe unapređenja upravljanja Društvom, preispitivanja dosadašnjeg tijeka restrukturiranja poslovanja i definiranja dodatnih mjera primjerenih sadašnjem stanju Društva, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa:080-02/17-01/75, Ur.broj:5030115/1-17-02 od 16.2.2017., Ministarstvo državne imovine kao zastupnik Republike Hrvatske predlaže kao što je navedeno

Sukladno članku 278. stavku 1 i 2. Zakona o trgovačkim društvima, zahtjev dioničara Ministarstvo državne imovine uvrstit će se na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 6.

Ovaj zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 17.veljače 2017.god. na web stranicama Društva (www.duro-dakovic.com) te je isti dan dostavljen za objavu : Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija, Narodnim novinama te sudskom registru a dostupan je za razgledavanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu društva u Slavonskom Brodu.

Đuro Đaković Grupa d.d. Predsjednik Uprave Tomislav Mazal

»DURO DAKOVIĆ« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1