Vjesnik d.d.

AGM Information • Feb 17, 2017

VJESNIK d.d. tiskarsko izdavačke djelatnosti Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 26. Statuta društva Viesnik d.d. tiskarsko izdavačke dielatnosti Zagreb, Slavonska avenija 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 24. ožujka 2017. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Slavonska avenija 4, u dvorani za sastanke u prizemlju.

Za Izvanrednu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNT RED:

• 1. Otvaranje Izvanredne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini
• 1. Informacija o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora
• 1. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava predlaže Skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Prima se na znanje informacija o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora:

• Nenad Santini, Jadranska cesta 56, 23210 Turanj, OIB: 81924571259 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine),
• Žarko Stilin, Rade Končara 33, 51266 Selce, OIB: 82343015843 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine).
• Morana Paliković Gruden, Margaretska 1, 10000 Zagreb, OIB: 48860108865 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine),

• Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10 000 Zagreb, OIB: 20522324830 (istek mandata 31. prosinca 2016. godine).

• Ad 3. Za članove Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d., Zagreb biraju se slijedeći članovi:

• Diana Krčmar, D. Gervaisa 44. 10000 Zagreb, OIB: 22019067681,
• Jasmina Raić, Trg Nikole Zrinskog 1, 10000 Zagreb, OIB: 20591501122.
• Jure Ivančić, Počiteljska 3, 10000 Zagreb, OIB: 46595573007,
• Josip Klemm, Matije Divkovića 26a, 10 000 Zagreb, OIB: 20522324830, $\frac{1}{2}$

na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke Skupštine.

Na Izvanrednoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani u Knjigu dionica i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednu skupštinu osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne skupštine. Sudjelovanje u radu Izvanredne skupštine prijavljuje se pisano na adresu Društva ili na fax: 01/6161606.

Ako na Izvanrednoj skupštini ne bude kvoruma, nova Izvanredna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom 14. travnja 2017. godine u 12,00 sati na istom mjestu.

predsjednik Uprave Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur.