SP Group

AGM Information • Apr 8, 2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Meddelelse nr. 3 / 2009 8. april 2009

CVR nr. 15701315

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 24. april 2009

Vedlagt fremsendes fuldstændigt forslag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 24. april 2009.

Spørgsmål angående denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør Frank Gad.

Med venlig hilsen

Niels K. Agner Bestyrelsesformand Frank Gad Adm. direktør

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Ordinær generalforsamling afholdes:

fredag den 24. april 2009 kl. 12.00

hos SP Group A/S' datterselskab på adressen:

Ergomat A/S, Sunekær 13-15, 5471 Søndersø med følgende dagsorden:

• 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
• 1. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

A. SP Group A/S - kapitalnedsættelse:

Vedtægternes § 4, stk. 1.

Selskabets aktiekapital foreslås nedsat med nominelt DKK 182,160 mio. fra DKK 202,4 mio. til DKK 20,24 mio., hvoraf DKK 48,193 mio. anvendes til dækning af konstateret akkumuleret underskud pr. 31.12.2008, mens DKK 133,967 mio. henlægges til en særlig fond i henhold til Aktieselskabslovens § 44a til sikring af selskabet. Antallet af aktier i selskabet forbliver uændret, 2,024 mio. aktier, mens hver aktie på nominelt DKK 100 reduceres til en nominel værdi på DKK 10.

Vedtægternes § 4, stk. 1 ændres derfor til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 20.240.000 fordelt på aktier af DKK 10 eller multipla heraf."

Vedtægternes § 4, stk. 9:

Vedtægternes § 4, stk. 9 udgår, idet perioden for tegning af 30.000 warrants er udløbet.

Vedtægternes § 5, stk. 1:

Bemyndigelsen i vedtægternes § 5, stk. 1 til forhøjelse af selskabets aktiekapital indtil nominelt DKK 100 mio. foreslås ændret til nominelt DKK 10 mio.

Vedtægternes § 5, stk. 1 ændres derfor til følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2010 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 10 mio. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10."

Vedtægternes § 5, stk. 4:

Som følge af nedsættelsen af selskabets aktiekapital foreslås § 5, stk. 4 formuleret således:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange indtil den 1. maj 2011 at

udstede yderligere op til 80.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 800.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilkårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen."

Vedtægternes § 8, stk. 1:

Vedtægternes § 8, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme".

B. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S:

Vedtægternes § 4, stk. 2:

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S har begge i årets løb taget navneforandring. Vedtægternes § 4, stk. 2 foreslås derfor ændret til følgende ordlyd:

*

" Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registreret i VP Securities A/S."

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Kristian Agner, Erik Preben Holm, Erik Christensen og Hans Wilhelm Schur. For en beskrivelse af kandidaterne henvises til årsrapporten.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

1. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen og selskabets årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø fra den 14. april 2009.

For at få adgang til generalforsamlingen skal der forevises adgangskort fra aktionærer og eventuelle rådgivere (ledsagere) ved indgangen. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt foretages elektronisk via aktionærportalen på vor hjemmeside www.sp-group.dk. Aktionærportalen gør det nemt og sikkert. Adgang opnås ved angivelse af depotnummer og adgangskode, der fremgår øverst på tilmeldingsblanketten. Såfremt du ikke har adgang til internettet, kan adgangskort tillige bestilles ved udfyldelse og indsendelse af

vedlagte tilmeldingsblanket til selskabet, hvor der ligeledes er mulighed for at afgive fuldmagt.

Ved elektronisk tilmelding til generalforsamlingen opfordrer vi aktionærerne til at oplyse deres e-mail adresse for fremtidig elektronisk kommunikation.

Frist for bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt er den 20. april 2009 kl. 12.00.

Aktionærstatus godtgøres enten ved, at aktionærens adkomst er noteret i selskabets aktiebog eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation for tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

Søndersø, 8. april 2009

Bestyrelsen for SP Group A/S