Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • Aug 6, 2020

Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ CySEC Portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ειρύνερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 50 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2019

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών. Η Επόσυλ Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

2. Εκλογή Μελών ΔΣ

Οι κκ. Μάριος Κυριάκου και Μιχαήλ Τυλλής αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. Η θητεία του κ. Μάριου Λουκαΐδη έληγε κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση καθότι είχε διοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Όλοι οι πιο πάνω προσεφέρθησαν για επανεκλογή. Οι κκ. Μάριος Λουκαΐδης και Μάριος Κυριάκου επανεξελέγησαν στη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ενώ ο κ. Μιχαήλ Τιλλός δεν επανεξελένη.

Οι κκ. Νατάσα Αγαθοκλέους, Ανδρέας Ι. Καρύδης, Ηλίας Α. Αγαπίου, Κωνσταντίνος Δ. Λαμπριανίδης και Πολύκαρπος Παναγιώτου προτάθηκαν για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέτοχο που κατέχει πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στη βάση των προνοιών του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε τον διορισμό των προαναφερομένων προσώπων.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει ως έχει.

3. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 06 Αυγούστου 2020

Αδάμος Κόνιας Γραμματέας

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Κυριάκου		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 05 Αυγούστου 2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Κυριάκου		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος	Επαγγελματικός Σύμβουλος	Επανεκλογή 05 Αυγούστου 20720

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	22×0 3-2 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Αδάμος Κόνιας

06 Αυγούστου 2020

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουτοιμίας του Σιονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα Ιδιότητα				Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Λουκαΐδης		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	05 Αυγούστου 2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Λουκαϊδης		Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος	Ελεύθερος Επαγγελματίας	Επανεκλογή 05 Αυγούστου 20720

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 32H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Αδάμος Κόνιας

06 Αυγούστου 2020

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικοιμονικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεύθυνση	ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα Μιχαήλ Τυλλής		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης 5 Αυγούστου 2020
		Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРГГРАФН АЕІОN		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες		50509
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	2×0 32 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σια Λτδ	Μέτοχος	Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	23.146.508

Αδάμος Κόνιας Γραμματέας

6 Αυγούστου 2020