Dome Investments Public Company LTD

Board/Management Information • Sep 24, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

24 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 38^ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον κ. Ανδρέα Τσόκκο, την κα. Χρύσω Τσόκκου και τον κ. Νέστορα Κυριακίδη.

3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020 παραμείνει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστάσία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

$\mathbb T$

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ
Aigúthivon	ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Νέστορας Κυριακίδης		Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	23/09/2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Νέστορας Κυριακίδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου		Δικηγόρος	23/09/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		0
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
		24/09/2020
		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ
Διεύθυνση	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Τσόκκος		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	23/09/2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Τσόκκος		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	23/09/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		0
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ΣΧΕΣΗ ONOMA		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
TSOKKOS HOLDINGS LTD	Έμμεση συμμετοχή	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.790.507
24/09/2020
Ημερομηνία Υπογραφή

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Χρύσω Τσόκκου		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	23/09/2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Χρύσω Τσόκκου		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	23/09/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ			$\Omega$
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ΣΧΕΣΗ ONOMA		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
TSOKKOS HOLDINGS LTD	Έμμεση συμμετοχή	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.790.507
24/09/2020
ι πογραφή		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua KPMG LTD		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΕΛΕΓΚΤΕΣ		23/09/2020
Ovoµa		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD		ΕΛΕΓΚΤΕΣ		23/09/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		$\mathbf{0}$
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
		24/09/2020 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.