Tekstilpromet d.d.

AGM Information • Aug 31, 2016

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstllpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 31.08.2016.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, UI. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 31. 08. 2016. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

• $Ad.3.$ Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.
• Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti Dobit poslovne godine 2015. u iznosu od 1.409.337,94 kune rasporeduje se u zadržanu dobit.
• Ad 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2015. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.
• Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2015. godinu.

Ad₇ Odluka o promjeni predmeta poslovanja

Iz predmeta poslovanja brišu se sljedeće djelatnosti:

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

• 50 Trgovina mot, vozilima; popravak mot, vozila
• $52.1$ Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
• 52.2 Trg. na malo živežním nam. u spec. prod.
• 52.41 Trgovina na malo tekstilom
• 52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
• 52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
• 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
• 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
• 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
• 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
• 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
• 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
• 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
• 55 Ugostiteljstvo
• 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
• 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

OIB: 16529207670 • PDV ID BROJ: HR16529207670 • IBAN ZABA: HR6023600001101211578 Zagrebačka banka d.d., Zagreb • Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MSB 080105589 • Temeljni kapital:
32.736.800,00 kn, uplaćeno u cijelosti •

• 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
• Računalne i srodne aktivnosti 72

92.62.2 Ostale sportske dielatnosti

• * specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama, prekrivačima za pod i sredstvima za čišćenje
• * međunarodni prijevoz stvari i robe
• * zastupanje stranih tvrtki

П.

Predmet poslovania društva dopuniuje se sljedećim djelatnostima:

• * kupnia i prodaja robe
• * pružanje usluga u trgovini
• * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem linozemnom tržištu
• * zastupanje inozemnih tvrtki
• * usluge informacijskog društva
• * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

• * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
• * dielatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
• djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
• * prijevoz za vlastite potrebe
• * računalne i srodne dielatnosti
• * sportska priprema
• * sportska rekreacija
• * sportska poduka
• * organiziranje sportskog natjecanja
• * vođenie sportskih natiecania
• * upravljanje i održavanje sportskom građevinom
• * posredovanje u prometu nekretnina
• * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

Ш

Nakon izmjene predmet poslovanja društva glasi kako slijedi:

• * kupnia i prodaja robe
• * pružanje usluga u trgovini
• * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• * zastupanje inozemnih tvrtki
• * usluge informacijskog društva
• * proizvodnja tekstila

• proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

• * skladištenje robe
• * upravljanje holding društvima
• * računalne i srodne djelatnosti
• fi posredovanje u prometu nekretnina
• * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
• * prijevoz za vlastite potrebe
• * djelatnost putničkih agencija i turoperatora
• * financijsko davanje u zakup (leasing)
• * poslovanje nekretninama
• * iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
• * ostale poslovne djelatnosti, d. n.
• * distribucija filmova i videofilmova
• * pravne djelatnosti
• * računovodstvene dielatnosti
• * knjigovodstvene djelatnosti
• * porezno savietovanie
• * poduzetničko i poslovno savjetovanje
• * međunarodno otpremništvo
• * međunarodno agencijski poslovi
• * dielatnost mieniačnica
• * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu

* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu

• dielatnost prijevoza tereta u unutarniem | međunarodnom cestovnom prometu
• * sportska priprema
• * sportska rekreacija
• * sportska poduka
• * organiziranje sportskog natjecanja
• * vođenje sportskih natjecanja
• * upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva Ad 8

Statut Tekstilpromet d.d. od 07. prosinca 1995. godine koji je izmjenjen Odlukama Skupštine o Izmjenama i dopunama Statuta od 28. svibnja 2004. godine, 14. srpnja 2006. godine i 04. prosinca 2008.godine (u daljem tekstu: Statut) mijenja se kako glasi:

Mijenja se članak 7. Statuta tako da glasi:

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

• * kupnia i prodaja robe
• * pružanje usluga u trgovini
• * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• * zastupanje inozemnih tvrtki
• * usluge informacijskog društva
• * proizvodnja tekstila
• * proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
• * skladištenje robe
• * upravljanje holding društvima
• * računalne i srodne djelatnosti
• * posredovanje u prometu nekretnina
• * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
• * prijevoz za vlastite potrebe
• djelatnost putničkih agencija i turoperatora
• * financijsko davanje u zakup (leasing)
• * poslovanje nekretninama
• * iznajm, strojeva i opreme, bez rukovatelja
• * ostale poslovne dielatnosti, d. n.
• * distribucija filmova i videofilmova
• * pravne dielatnosti
• * računovodstvene djelatnosti
• * knjigovodstvene dielatnosti
• * porezno savietovanje
• * poduzetničko i poslovno savjetovanje
• * međunarodno otpremništvo
• * međunarodno agencijski poslovi
• * djelatnost mjenjačnica
• * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

• * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
• * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
• * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
• * sportska priprema
• * sportska rekreacija
• * sportska poduka
• * organiziranje sportskog natjecanja
• * vođenje sportskih natjecanja
• * upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Mijenja se članak 14. Statuta tako da glasi:

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku u skladu sa zakonom, te se nalaze u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

$\bullet$ Mijenja se članak 16. Statuta tako da glasi:

Knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, u skladu s pozitivnim propisima Repulike Hrvatske i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Mijenja se članak 23. Statuta tako da glasi: $\bullet$

Poslove Društva vodi Uprava. Uprava Društva sastoji se od 1 do 3 člana koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat člana Uprave i/ili direktora traje do pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor će svojom odlukom o imenovanju Uprave razraditi koliko se članova imenuje i na koji rok, te odredbe o zastupanju i vođenju poslova.

U slučaiu da Nadzorni odbor imenuie više od 1 člana Uprave, jedan od njih se mora izabrati za predsjednika Uprave.

Poslove Društva članovi Uprave vode zajedno. Iznimno, za vođenje pojedinih poslova Nadzorni odbor može odrediti po jednog člana koji suglasno ovom Statutu i Poslovniku o radu Uprave samostalno donosi odluke i vodi poslove iz svog djelokruga.

Predsiednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a članovi Uprave zajedno sa predsjednikom Uprave. Nadzorni odbor je ovlašten odrediti da i članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno, svojom posebnom Odlukom.

U slučaju da Nadzorni odbor imenuje samo jednog člana Uprave on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Uprava je ovlaštena donijeti Poslovnik o radu Uprave, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva, te odrediti podielu vođenia poslova između pojedinih članova Uprave Društva.

Kad Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave, a ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podjeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Mijenja se članak 32. stavak 1. Statuta tako da glasi: $\bullet$

Osobe koje imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti imenuje direktor Društva na mandat do četiri godine i mogu biti ponovo imenovani bez ograničenia.

Mijenja se članak 33. stavak 1. Statuta tako da glasi:

Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) bira Glavna skupština, a 1 (jednog) imenuje i opoziva Radničko vijeće.

Mijenia se članak 44. stavak 3. Statuta tako da glasi:

Osim toga svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu od 1% od onoga što je dioničarima isplaćeno kao dividenda koja prelazi 5% temeljnog kapitala Društva

Mijenja se članak 49. stavak 3. Statuta tako da glasi:

Pohrane ili prijava mora se obaviti najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Pada li posljednji dan pohrane ili prijave u nedjelju ili na državni blagdan, posljednjim danom za pohranu ili prijavu računa se prvi idući radni dan.

Mijenja se članak 59. Statuta tako da glasi:

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način ,za što je odgovorna Uprava društva.

Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća u skladu sa zakonskim odredbama.

Mijenia se članak 60. Statuta tako da glasi:

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno upotrebiti za :

• pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
• unos u zakonske rezerve
• unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je Društvo steklo ili namjerava steći

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što su utvrđeni financijski izvještaji, upotrijebiti neto dobit koja ostaje nakon smanjenja iz stavka 1 .ovog članka za unos u ostale rezerve, u cijelosti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini kapitala.

Dio dobiti koji nije raspoređen na način iz prethodnog stavka Glavna skupština može na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora rasporediti za:

• isplatu dividende

• zadržanu dobit

• nagradu članovima Nadzornog odbora

Ostale rezerve formiraju se za potrebe:

• otklanjanja posljedica budućih poslovnih i neposlovnih rizika,

• pokriće gubitaka,

ż

• potpore i isplate nagrada.

• neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi

• dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka. u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.

• druge namjene, a po odłuci Glavne skupštine.

Članak 63. stavak 3. Statuta se briše.

Ad₉ Odluka o izboru članova Nadzornog Odbora

Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 30. lipnja 2016. godine. Za članove Nadzornog odbora biraju se :

• Dragutin Šojat, oec. iz Zaprešića Otona Ivekovića 8, OIB 24928013533 1.
• 1. Dujo Todorić, dipl.oec.iz Zagreba, Kostanjevec 49, OIB 45216580187
• Gordana Šijan, dipl. oec. iz Zagreba, Nova cesta 126, OIB 75171501540 3.
• 1. Mara Hrgović. dipl. iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
• 1. Mijo Šimić, dipl. oec. iz Zagreba, Krežmina 3, OIB 26029890521
• 1. Veljko Kovač, dipl. oec. iz Zagreba, Kostanjevec 31, OIB 07898600610

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2016. godine.

Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 75% prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.

Ad 10 Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2016.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.

Predsjednica Skupštine Gordana Sijan, dipl.øec.