Hoteli Haludovo Malinska d.d.

AGM Information • Aug 11, 2016

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK Neven Kućar Omišali. Put mora 1

Poslovni broj: Ou-91 /2016

U Malinskoj, 11. (jedanaestog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine.---------------------

_______________________________________

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 11. (jedanaestog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----------------------------------Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Alexeya Lisanskiy - člana Nadzornog odbora Društva.------------------------------------Glavnu skupštinu otvorila je u 12,00 (dvanaest) sati odvjetnica Maja Komljenović iz Zagreba, Ulica Ivane Brlić - Mažuranić 35 iz odvjetničkog društva Žurić i Parneri, koja je jednoglasno izabrana za predsjedavajuću Skupštine .------------------------------------

_______________________________________

Nakon što je pozdravila nazočne predsjedavajuća Skupštine utvrdila je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 2 (dva) doničara:-----------------------------------

trgovačko društvo BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, zastupano po punomoćnicima Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7 i Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 5.834.708 (petmilijuna osamstotridesetčetiritisuće sedamstoosam) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova, ------------------------------------

---

trgovačko društvo ZDD SOGLASIE, Ruska Federacijam Moskva, Ulica Gorbunova 2, zgr. 3, ured br. 812, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,63% (nula, šezdesettri posto) od ukupnog broja glasova. ------------------------------------***************************************

Temeljem navedenog predsjedavajuća Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.924.225 (pet milijuna devetstodvadesetčetiri tisuće dvijestodvadesetpet) glas, što čini 55,22 % (pedesetpet,dvadesetdva posto), od mogućeg, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.------------------------------------***************************************

• stranica druga -

sjedavajuća skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva vljen u Narodnim novinama br. 59 od 29. (dvadesetdevetog) lipnja 2016. etisućešesnaeste) godine. ------------------------------------
sjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni----------------------------------- DNEVNI RED
Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih ičara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)------------------------------------ Jodišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili ava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva----------------------- zvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 5. godini----------------------------------- _______ dluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godinu------------------------------------ avanje razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu------------------------------------ avanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu------------ dluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja štva za 2016. godinu.------------------------------------
irom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine otvara u 2. dnevnog reda.------------------------- ---------------------------------- 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili ava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva ----------------------
sjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2015. nu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste gućen svim dioničarima u prostorijama Društva.----------------------------------
sjedavajuća Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. ---------------- o se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine zaključuje raspravu po denoj točki dnevnog reda, te utvrđuje da se izvješća se kao takva jednoglasno usvajaju, n čega predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.------------------------------- ---------------------------------------
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 5. godini ----------------------------------- ---------------------------------------
sjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora stva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini.-------------------------------- ---------------------------------------
o se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasovanje o vaćanju navedenog izvješća.------------------------------------ ---------------------------------------

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

֧֦֧֢ׅ֦֧֦֧֚֬֝֝֬֝

$k$

$\sim 10^6$

	-stranica treća -	Poslovni broj: Ou-91/2016
		-------------------------------------- Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 5.924.225 glas ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ ---------------------------------------
		Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- ----------------------------------ODLUKA br. 1.-----------------------------------
		Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini.----------------------------------- --------------------------------------
		Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godinu -----------------------------------
objavljen.------------------------------------		Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ ---------------------------------- Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- -------------------------------------- Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2015. godini u iznosu od 6.848.567,58 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.------------------------------------
		--------------------------------------- Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.------------------------------------ ---------------------------------------
		Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu ------------------------------------ ---------------------------------------
		Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:----------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ ---------------------------------------

$\sim$

$\overline{\mathcal{L}}$

	-stranica četvrta -	Poslovni broj: Ou-91/2016
		Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------- --------------------------------ODLUKA br. 3.-----------------------------------
		Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2015. godinu.--------- ---------------------------------------
		Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu --------
prijedlogu odluke.------------------------------------		Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.------------------------------------ Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasanje o izloženom
Nadzornog odbora.------------------------------------		Predsjedavajuća skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda razdvojiti glasovanje na način da će se najprije glasovati o davanju razješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy, koji će se suzdržati od glasovanja, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva isključivo raspolaže navedeni član Nadzornog odbora, a potom će se glasovati o davanu razrješnice svim ostalim članovima
		Rezultati glasovanja o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy:-------- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		ZA: 5.834.708 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------ Rezultati glasovanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:--------------- ---------------------------------------
		ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------ SUZDRŽANO: nitko------------------------------------
		Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća---------
		-------------------------------------- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu .-----------------
		Ad. 7.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.------------------------------------
		--------------------------------------- Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.------------------------------------
		Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------ Rezultati glasovanja:-----------------------------------
		ZA: 5.924.225 glas ------------------------------------ PROTIV: nitko------------------------------------
		SUZDRŽANO: nitko------------------------------------

$\mathcal{A}^{\text{out}}$

$\lambda$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

	-stranica peta -	Poslovni broj: Ou-91/2016
glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća--		Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) ---------, --------------------------------------
		Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.------------------------------------
		Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnavni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.------------------------------------
		--------------------------------------- Dovršeno u 12,15 sati (dvanaest sati i petnaest minuta).------------------------------------ Zapisniku se prilažu:------------------------------------ 1.) Popis sudionika, te------------------------------------ 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.------------------------------------

Ova javnobilježnička isprava - Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 11. (jedanaestog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine, sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog.---------------------------

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 100,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%).--------------------------

---

Tavni bilježnik Neven Kućar

---

Malinska, 11.08.2016.

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

$\ddot{\phantom{0}}$

ODRŽANOJ 11.08.2016

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
BISMASS LIMITED	68580378836	5834708	54,59308
SOGLASIE	$\overline{\phantom{a}}$	64800	0,63038
UKUPNO		5924225	55,22348

Kongework Maja,
prodspodavajun 61. stupistne:
Confonce Muja