AGM Information • Jun 30, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva TEKSTILPROMET , Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Skupštine od 23.06.2016. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje
Glavna skupština će se održati 31. kolovoza 2016. godine u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A , sa početkom u 13,00 sati.
Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:
Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda, a Nadzorni odbor uz točku koja je isključivo u njegovoj nadležnosti i to kako slijedi:
Iz predmeta poslovanja brišu se sljedeće djelatnosti:
51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
* specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama, prekrivačima za pod i sredstvima za čišćenje
Predmet poslovanja društva dopunjuje se sljedećim djelatnostima:
* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Nakon izmjene predmet poslovanja društva glasi kako slijedi:
Statut Tekstilpromet d.d. od 07. prosinca 1995. godine koji je izmjenjen Odlukama Skupštine o Izmjenama i dopunama Statuta od 28. svibnja 2004. godine, 14. srpnja 2006. godine i 04. prosinca 2008.godine (u daljem tekstu: Statut) mijenja se kako glasi:
Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:
* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku u skladu sa zakonom, te se nalaze u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
• Mijenja se članak 16. Statuta tako da glasi:
Knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.
Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, u skladu s pozitivnim propisima Repulike Hrvatske i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
• Mijenja se članak 23. Statuta tako da glasi:
Poslove Društva vodi Uprava. Uprava Društva sastoji se od 1 do 3 člana koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
Mandat člana Uprave i/ili direktora traje do pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Nadzorni odbor će svojom odlukom o imenovanju Uprave razraditi koliko se članova imenuje i na koji rok, te odredbe o zastupanju i vođenju poslova.
U slučaju da Nadzorni odbor imenuje više od 1 člana Uprave, jedan od njih se mora izabrati za predsjednika Uprave.
Poslove Društva članovi Uprave vode zajedno. Iznimno, za vođenje pojedinih poslova Nadzorni odbor može odrediti po jednog člana koji suglasno ovom Statutu i Poslovniku o radu Uprave samostalno donosi odluke i vodi poslove iz svog djelokruga.
Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a članovi Uprave zajedno sa predsjednikom Uprave. Nadzorni odbor je ovlašten odrediti da i članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno, svojom posebnom Odlukom.
U slučaju da Nadzorni odbor imenuje samo jednog člana Uprave on zastupa društvo samostalno i pojedinačno.
Uprava je ovlaštena donijeti Poslovnik o radu Uprave, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Uprave Društva.
Kad Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave, a ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podjeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
• Mijenja se članak 32. stavak 1. Statuta tako da glasi:
Osobe koje imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti imenuje direktor Društva na mandat do četiri godine i mogu biti ponovo imenovani bez ograničenja.
• Mijenja se članak 33. stavak 1. Statuta tako da glasi:
Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih 6 (šest) bira Glavna skupština, a 1 (jednog) imenuje i opoziva Radničko vijeće.
• Mijenja se članak 44. stavak 3. Statuta tako da glasi:
Osim toga svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu od 1% od onoga što je dioničarima isplaćeno kao dividenda koja prelazi 5% temeljnog kapitala Društva
Pohrane ili prijava mora se obaviti najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Pada li posljednji dan pohrane ili prijave u nedjelju ili na državni blagdan, posljednjim danom za pohranu ili prijavu računa se prvi idući radni dan.
Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način ,za što je odgovorna Uprava društva .
Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća u skladu sa zakonskim odredbama.
Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno upotrebiti za :
Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što su utvrđeni financijski izvještaji, upotrijebiti neto dobit koja ostaje nakon smanjenja iz stavka 1 .ovog članka za unos u ostale rezerve, u cijelosti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini kapitala.
Dio dobiti koji nije raspoređen na način iz prethodnog stavka Glavna skupština može na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora rasporediti za:
Ostale rezerve formiraju se za potrebe:
neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi
dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka, u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.
druge namjene, a po odluci Glavne skupštine.
• Članak 63. stavak 3. Statuta se briše.
Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 30. lipnja 2016. godine.
Za članove Nadzornog odbora biraju se :
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2016. godine.
Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 75% prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.
Ad 10. Prijedlog Odluke uz točku 10. dnevnog reda – Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.
Za revizora Društva za poslovnu godinu 2016. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.
Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini:
Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari koji su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji sukladno članku 49. Statuta podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
Prijava se podnosi do 24.08. lipnja 2016. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1A ili putem pošte preporučeno.
Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu Skupštine.
Ako prijavu za dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu se prilaže punomoć.
Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili u Upravi Društva, a punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravna osoba, mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.
Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje upisa u Knjigu dionica na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Od dana sazivanja Glavne skupštine, dioničarima Društva biti će stavljeni na uvid materijali uz prijedloge odluka.
Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na uvid u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, soba broj 510, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se takav zahtjev objavi. Zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka u Društvu.
Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana Nadzornog odbora ili revizora Društva moraju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 282. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Ako na sazvanoj Skupštini ne bude ispunjen uvjet glede kvoruma, naredna Skupština održat će se 19. rujna 2016. godine u 13,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1 A s istim dnevnim redom, a bez posebnog poziva i objave. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.